-
Hồ sơ Paradise phanh phui các khoản đầu tư của nhiều người nổi tiếng
06/11/2017 10:38 PMMột năm su vụ "Hồ sơ Panama" chấn động thế giới, truyền thông nhiều nước ngày 5/11 đồng loạt đưa tin về một vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" trong đó tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật nổi tiếng.
-
Panama đáp trả việc đưa nước này vào "thiên đường trốn thuế"
03/08/2016 10:15 PMPanama đang soạn thảo một dự luật gồm nhiều biện pháp nhằm chống lại các nước đã liệt quốc gia Trung Mỹ này vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác trong cuộc chiến chống nạn trốn thuế sau khi xảy ra vụ rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" liên quan đến hoạt động của công ty luật Mossack Fonseca.
-
Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam
17/06/2016 2:17 PMCơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.
-
Hồng Kông, Trung Quốc dẫn đầu số công ty vụ Panama Papers
12/05/2016 2:33 PMHồng Kông và Trung Quốc đại lục dẫn đầu thế giới về số cá nhân và công ty xuất hiện trong dữ liệu Panama Papers mà Hiệp hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố ngày 9/5 - tờ South China Morning Post cho hay.
-
'Bỗng dưng' có tên trong hồ sơ Panama, một trong những người giàu nhất Việt Nam đã đăng lên Facebook cá nhân một câu chuyện thâm thúy
11/05/2016 9:03 AMCùng là một công cụ, nhưng vào tay người này nó là kế sinh nhai, vào tay kẻ khác lại thành hung khí.
-
Ngành thuế điều tra cá nhân, tổ chức trong Hồ sơ Panama
10/05/2016 10:35 PMTổng cục Thuế vừa thành lập khẩn một tổ công tác điều tra nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân, tổ chức có tên trong bộ hồ sơ Panama vừa công bố.
Một người Canada gốc Việt có tên trong danh sách hàng trăm tổ chức, cá nhân ở Canada đang bị các cơ quan chức năng nước này xem xét điều tra do bị nêu tên trong "Hồ sơ Panama," liên quan tới việc thành lập công ty bí mật ở nước ngoài để trốn thuế.
Vụ bê bối trốn thuế Hồ sơ Panama đã thu được những kết quả đáng kinh ngạc. (Nguồn: commondreams.org)
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, báo Toronto Star ngày 5/4 cho biết ông Eric Văn Nguyễn - một nhà đầu tư cổ phiếu ở tỉnh Quebec, đang bị đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra thuộc Tổng cục thuế Canada do có tên trong "Hồ sơ Panama."
Báo trên công bố một bản danh sách bao gồm khoảng 350 cá nhân Canada, trong đó đáng chú ý có tên của ông Chuck Furey - một cựu quan chức tỉnh Newfoundland và bà Helene Mathieu - người đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho gần 900 công ty trốn thuế.
Chỉ vài giờ sau khi truyền thông toàn thế giới đăng tải hồ sơ nội bộ của công ty luật tài chính Mossack Fonseca tại Panama, người đứng đầu Tổng cục thuế Canada Diane Lebouthillier đã yêu cầu tất cả các nhân viên thuế vụ tập hợp tài liệu để rà soát từng trường hợp đóng thuế, đồng thời tiếp cận các thông tin trong "Hồ sơ Panama" để đối chiếu với cơ sở dữ liệu lưu trữ.
Chính phủ Canada cũng đang tìm cách nắm được thông tin liên quan tới tài khoản trốn thuế ở nước ngoài của các cá nhân, công ty nước này trong "Hồ sơ Panama."
Theo luật pháp của Canada, việc đầu tư ở nước ngoài không phải là bất hợp pháp, nhưng người dân Canada có vốn đầu tư nước ngoài phải báo cáo toàn bộ thu nhập bên ngoài Canada cho cơ quan thuế vụ nước này.
Cũng trong ngày 5/4, một ngân hàng của Canada giấu tên đã bị phạt 1,1 triệu đôla Canada (gần 850.000 USD) vì tiến hành các giao dịch được cho là thiếu minh bạch.
Đây là lần đầu tiên Trung tâm Phân tích và Giao dịch tài chính của Canada (Fintrac) - một cơ quan phòng, chống rửa tiền liên bang - trừng phạt một ngân hàng, đồng thời đưa ra lời cảnh báo cho hàng nghìn doanh nghiệp khác.
Trước đó, Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) - ngân hàng cho vay lớn nhất nước này - bị phát hiện có tên trong "Hồ sơ Panama" với cáo buộc đã sử dụng các dịch vụ của Mossack Fonseca để giúp các khách hàng thành lập ít nhất 370 công ty.
Hiện Hiệp hội ngân hàng Canada chưa có phản ứng chính thức.
TTXVN
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.