-
rua tien
-
Đại biểu quốc hội: Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
02/11/2022 9:09 AM Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 1/11/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Ông chủ tập đoàn Suncity bị cáo buộc tổ chức đánh bạc trái phép và rửa tiền
01/12/2021 8:22 PM Cổ phiếu của các công ty có liên quan đến ông Alvin Chau – ông chủ tập đoàn Suncity đã lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 30.11 khi lệnh bắt giữ vị này được đưa ra. Suncity được biết đến là nhà đầu tư dự án Casino Hội An (Hoiana) tọa lạc gần phố cổ Hội An.
-
Bloomberg: 1,3 nghìn tỷ USD từ ngân hàng Deutsche Bank có thể bắt nguồn từ hoạt động tội phạm
29/09/2020 11:54 AM CafeLand - Báo cáo điều tra cho thấy dòng tiền trị giá 2 nghìn tỷ USD, trong đó 1,3 nghìn tỷ USD từ ngân hàng Deutsche Bank có thể bắt nguồn từ hoạt động tội phạm.
-
Mỹ: Dùng nhà “sạch” để rửa tiền “bẩn”
18/04/2016 1:04 PM Ở nhiều thành phố lớn của Mỹ, có rất nhiều bất động sản (BĐS) hạng sang được mua bởi tiền của các Cty có trụ sở đặt tại nước ngoài. Điều này khiến giới chức Mỹ lo lắng, bởi sẽ rất khó kiểm soát được nguồn tiền mua BĐS ở Mỹ có thực sự “sạch”, hay chỉ là lý do để ngụy trang cho hành vi rửa những đồng tiền “bẩn”
-
Mỹ mạnh tay xử lý đối tượng mua bất động sản “ẩn danh” để rửa tiền
14/01/2016 5:02 PM Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ mạnh tay xử lý các đối tượng mua bất động sản hạng sang không rõ danh tính tại 2 quận Manhattan và Miami-Dade của nước này.
-
Rửa tiền bằng cách mua bất động sản hạng sang ở Anh
22/08/2015 10:28 PM CafeLand - Tội phạm đang rót hàng tỷ đô la vào bất động sản Luân Đôn nhằm mục đích rửa tiền, tuy nhiên, chính phủ Anh sẽ có những biện pháp để ngăn chặn tình trạng này.
-
Người nước ngoài ồ ạt đến nước Anh "rửa tiền"
29/07/2015 10:34 PM Những khoản tiền bị đánh cắp hay có được do tham nhũng từ nước ngoài đang được đổ vào nước Anh để mua các bất động sản.
-
Chống rửa tiền: Ngân hàng than "vừa làm vừa run"
13/06/2014 8:06 AM Các ngân hàng ngoại than vãn việc buộc khách hàng thuộc đối tượng kiểm soát chống rửa tiền kê khai thông tin cá nhân khi giao dịch rất khó khăn và phiền hà, dù đây là biện pháp đảm bảo chống rửa tiền.
-
Tăng cường phòng, chống rửa tiền qua hoạt động kinh doanh bất động sản
05/10/2013 10:14 PM Theo nhận định của các chuyên gia, tiền “bẩn” có thể được “rửa” qua rất nhiều con đường khác nhau như chứng khoán, đầu tư dự án, giao dịch ngân hàng, bất động sản (BĐS)... Ở Việt Nam, không loại trừ khả năng thời gian qua, hoạt động rửa tiền đã được thực hiện qua thị trường BĐS. Trước những lo ngại này, trong dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh BĐS mới đây, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh BĐS. Động thái này được dư luận đánh giá cao và cho thấ
-
Chủ tịch UB Giám sát tài chính quốc gia nói về vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
31/05/2013 3:36 PM TS Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng: Qua vụ việc này, Việt Nam cần tăng cường theo dõi giám sát giao dịch thanh toán một cách chặt chẽ, nhằm đảm sự bảo an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính.
-
Kiểm soát và minh bạch hóa các giao dịch lớn bằng tiền mặt
04/02/2013 9:04 PM Dự thảo Nghị định về thanh toán dùng tiền mặt đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra lấy ý kiến lần 2 (thay thế Nghị định 161/2006/NĐ-CP) đang thu hút sự quan tâm của người dân vì quy định: mua nhà, ô tô hay xe máy vượt hạn mức giá trị quy định… phải thanh toán qua ngân hàng.
Chia sẻ bài viết
Góp ý
