• chong rua tien

  • Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

    Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền 05/08/2023 10:00 AM

    Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo.

  • Đại gia sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt

    Đại gia sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt 02/12/2020 9:59 AM

    CafeLand – Ông Lê Thái Thiện chủ sở hữu căn biệt thự dát vàng nổi tiếng nằm trên quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ vừa bị công an bắt giam do có liên quan đến việc cho vay nặng lãi và rửa tiền.

  • Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền

    Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền 18/09/2020 10:00 PM

    Các phương thức thanh toán hiện đại ngày càng phát triển và công nghệ số ngày càng bùng nổ với sự xuất hiện của các loại tiền ảo mang tính chất ẩn danh đang tạo ra nhiều cơ hội rửa tiền.

  • Tính khả thi của việc báo cáo các giao dịch bất động sản lớn để chống rửa tiền

    Tính khả thi của việc báo cáo các giao dịch bất động sản lớn để chống rửa tiền 26/06/2020 8:45 PM

    Bộ Xây dựng từng đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp bất động sản phải báo cáo theo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền, đó là rà soát các giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ, những giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên để phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên không ít chuyên gia tài chính vẫn băn khoăn về tính khả thi của quy định này?

  • Doanh nghiệp BĐS sẽ phải phòng, chống rửa tiền

    Doanh nghiệp BĐS sẽ phải phòng, chống rửa tiền 25/04/2013 3:15 PM

    Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh BĐS được bổ sung 3 chương, trong đó có nội dung phòng chống rửa tiền.

  • Chống rửa tiền qua bất động sản

    Chống rửa tiền qua bất động sản 17/10/2011 12:58 AM

    Kể từ 15-10-2011, Nghị định 74 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản (BĐS) sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ quản lý BĐS cần kiểm tra kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch BĐS có “dấu hiệu đáng ngờ”.

  • Phòng chống rửa tiền và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

    Phòng chống rửa tiền và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 08/10/2011 12:50 AM

    Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư Số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền phải thẩm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ trên thị trường địa ốc …

  • Lập 'đầu não' chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS

    Lập 'đầu não' chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS 27/09/2011 7:20 AM

    Bộ Xây dựng vừa chính thức cử 3 cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

  • Chống rửa tiền qua nhà đất cần chủ động

    Chống rửa tiền qua nhà đất cần chủ động 22/09/2011 6:37 AM

    Đó là nhận xét của ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, về Thông tư 12 hướng dẫn phòng chống rửa tiền qua bất động sản.

  • Có chống được rửa tiền trong bất động sản?

    Có chống được rửa tiền trong bất động sản? 09/09/2011 10:06 AM

    Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản (BĐS). Đây được đánh giá là bước đột phá để ngăn ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, sẽ còn khó khăn khi xác định được những dấu hiệu của rửa tiền.

Xem theo ngày
Chong Rua Tien - Các bài viết về chong rua tien - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand
Bất động sản Quy hoạch Vật liệu xây dựng Doanh nhân
Đất nền Quy hoạch Vat lieu xay dung Phạm Nhật Vượng
Mua bán đất Bản đồ quy hoạch Giá vật liệu xây dựng Trịnh Văn Quyết
Mua bán nhà Check quy hoạch Vật liệu cách nhiệt Nguyễn Thị Phương Thảo
Thị trường bất động sản Quy hoạch đô thị Nhà tiền chế Dương Công Minh
Bất động sản Hà Nội Tra cứu quy hoạch Thép Hòa Phát Bùi Thành Nhơn
Bất động sản Hồ Chí Minh Thông tin quy hoạch Thép tấm Đặng Lê Nguyên Vũ
Bất động sản Đà Nẵng Kiểm tra quy hoạch Đá hoa cương Đoàn Nguyên Đức
Bất động sản Hải Phòng Tra cứu quy hoạch trực tuyến Đá granite Huỳnh Uy Dũng
Nhà đất Cần Thơ Tra cứu quy hoạch đất đai Đá kim sa đen Trần Bá Dương
Nhà đất Vũng Tàu Bản đồ quy hoạch đất Gạch lát nền Nguyễn Quốc Cường
Bất động sản Bạc Liêu Quy hoạch Hà Nội Gạch ốp tường Trần Đình Long
Bất động sản Bắc Cạn Quy hoạch TPHCM Gỗ óc chó Trần Hùng Huy
Bất động sản Bắc Giang Quy hoạch Bình Dương Gỗ sồi Nguyễn Cao Trí
Bất động sản Bắc Ninh Bản đồ quy hoạch Hà Nội Gỗ công nghiệp Nguyễn Đình Trung
Bất động sản Bến Tre Check quy hoạch Hà Nội Gỗ thông Đặng Thành Tâm
Bất động sản Bình Dương Thông tin quy hoạch TPHCM Giá cát Nguyễn Trung Tín
Bất động sản Bình Định Quy hoạch Đồng Nai Giá cát xây dựng Đỗ Anh Dũng
Bất động sản Bình Phước Bản đồ quy hoạch TPHCM Sơn bóng Shark Hưng
Bất động sản Bình Thuận Thông tin quy hoạch thành phố hồ chí minh Sơn dầu Shark Phú
Bất động sản Kiên Giang Thông tin quy hoạch TP HCM   Shark Liên