-
chong rua tien
-
Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền
05/08/2023 10:00 AM Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo.
-
Đại gia sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt
02/12/2020 9:59 AM CafeLand – Ông Lê Thái Thiện chủ sở hữu căn biệt thự dát vàng nổi tiếng nằm trên quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ vừa bị công an bắt giam do có liên quan đến việc cho vay nặng lãi và rửa tiền.
-
Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền
18/09/2020 10:00 PM Các phương thức thanh toán hiện đại ngày càng phát triển và công nghệ số ngày càng bùng nổ với sự xuất hiện của các loại tiền ảo mang tính chất ẩn danh đang tạo ra nhiều cơ hội rửa tiền.
-
Tính khả thi của việc báo cáo các giao dịch bất động sản lớn để chống rửa tiền
26/06/2020 8:45 PM Bộ Xây dựng từng đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp bất động sản phải báo cáo theo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền, đó là rà soát các giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ, những giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên để phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên không ít chuyên gia tài chính vẫn băn khoăn về tính khả thi của quy định này?
-
Doanh nghiệp BĐS sẽ phải phòng, chống rửa tiền
25/04/2013 3:15 PM Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh BĐS được bổ sung 3 chương, trong đó có nội dung phòng chống rửa tiền.
-
Chống rửa tiền qua bất động sản
17/10/2011 12:58 AM Kể từ 15-10-2011, Nghị định 74 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản (BĐS) sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ quản lý BĐS cần kiểm tra kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch BĐS có “dấu hiệu đáng ngờ”.
-
Phòng chống rửa tiền và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
08/10/2011 12:50 AM Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư Số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền phải thẩm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ trên thị trường địa ốc …
-
Lập 'đầu não' chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS
27/09/2011 7:20 AM Bộ Xây dựng vừa chính thức cử 3 cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
-
Chống rửa tiền qua nhà đất cần chủ động
22/09/2011 6:37 AM Đó là nhận xét của ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, về Thông tư 12 hướng dẫn phòng chống rửa tiền qua bất động sản.
-
Có chống được rửa tiền trong bất động sản?
09/09/2011 10:06 AM Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản (BĐS). Đây được đánh giá là bước đột phá để ngăn ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, sẽ còn khó khăn khi xác định được những dấu hiệu của rửa tiền.
Chia sẻ bài viết
Góp ý
