Bộ Xây dựng vừa chính thức cử 3 cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Trước đó vào đầu tháng 9/2011, Bộ Xây dựng chính thức ban hành
Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất
động sản. Thông tư nêu rõ, khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu
hiệu rửa tiền phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền
thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng
48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch BĐS.
Còn với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động
tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ
kể từ thời điểm phát hiện.
Theo Linh Vân (DĐDN)
Đăng ký kênh
Youtube CafeLand để theo dõi các video mới nhất!Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: Chong rua tien
.png)
Chia sẻ bài viết
Góp ý
