Đăng Tin Miễn Phí
Bộ Xây dựng vừa chính thức cử 3 cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Trước đó vào đầu tháng 9/2011, Bộ Xây dựng chính thức ban hành
Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất
động sản. Thông tư nêu rõ, khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu
hiệu rửa tiền phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền
thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng
48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch BĐS.
Còn với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động
tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ
kể từ thời điểm phát hiện.
Đăng ký kênh
Youtube CafeLand để theo dõi các video mới nhất!Theo Linh Vân (DĐDN)
-
Dự thảo mới về phòng, chống rửa tiền
-
Cần một quy định cao hơn về chống rửa tiền
-
Quy định giao dịch bất động sản 300 triệu phải báo cáo: Dư địa cho giấy phép con?
-
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Bộ Xây dựng
-
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ rửa tiền cao
-
Chính phủ UAE thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: Chống rửa tiền
Tính chi phí vay vốn
Tham khảo lãi suất tiết kiệm
Tỷ giá ngoại tệ
Xu hướng phong thủy
Chia sẻ bài viết
Góp ý
hotro@cafeland.vn
