-
phong chong rua tien
-
Thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), xây dựng hành lang pháp lý về tiền ảo
15/11/2022 5:18 PM Chiều 15/11 Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) với 483/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
-
Dự thảo mới về phòng, chống rửa tiền
13/09/2019 8:45 AM CafeLand - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
-
Cần một quy định cao hơn về chống rửa tiền
01/08/2019 8:36 PM CafeLand - Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện công tác phòng chống rửa tiền, đối với giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo về Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mang tính cục bộ, thiếu tổng thể, do đó cần một quy định khác cao hơn.
-
Quy định giao dịch bất động sản 300 triệu phải báo cáo: Dư địa cho giấy phép con?
25/07/2019 7:57 AM Mới đây, hàng loạt các văn bản của Bộ Xây dựng quy định như: Doanh nghiệp phải báo cáo việc người dân giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên; Cho phép doanh nghiệp nhận đặt cọc giữ chỗ... được cho là rất vô lý. Nhiều ý kiến cho rằng dường như bộ này đang "phức tạp hóa vấn đề".
-
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Bộ Xây dựng
16/07/2019 12:04 PM CafeLand - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
-
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ rửa tiền cao
03/06/2019 9:42 AM CafeLand - Ngày 31/5, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương của APG (Nhóm châu Á - Thái Bình Dương).
-
Đà Nẵng: Phòng chống rửa tiền thông qua chuyển quyền sử dụng nhà đất
17/08/2016 1:24 PM Ngày 17/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao các sở, ngành hữu quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền thông qua chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất...
Chia sẻ bài viết
Góp ý
