Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) gồm 4 chương, 66 điều. Luật quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
Trước khi bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Ông Thanh cho biết, về sự phù hợp của dự thảo Luật với Hiến pháp, các luật có liên quan và tính tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan rà soát kỹ lưỡng, đối chiếu các nội dung của dự thảo Luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó có Luật An ninh mạng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Công chứng, dự án Luật Giao dịch điện tử...
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Ảnh:Quochoi
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, về vấn đề rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số nhằm hạn chế rủi ro về rửa tiền, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định theo hướng giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền chưa được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của đối tượng báo cáo sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và chỉnh lý tại dự thảo Luật nhiều điều, khoản nhằm bảo đảm tính khả thi, rõ ràng, cụ thể, dễ triển khai hơn trong thực tiễn.
Cụ thể, dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung về đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; hoạt động của đối tượng báo cáo; nguyên tắc phòng, chống rửa tiền và hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền; nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng; tiêu chí cụ thể cho việc phân loại mức độ rủi ro rửa tiền; các biện pháp giảm thiểu rủi ro về rửa tiền khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới; báo cáo giao dịch đáng ngờ; dấu hiệu đáng ngờ; trì hoãn giao dịch…
-
Đại biểu quốc hội: Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 1/11/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
![Chính thức ra mắt dự án Kepler Land Mỗ Lao - Vị trí đắc địa còn lại tại Hà Đông](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2025/02/10/ban-can-ho-chung-cu-ha-dong-ha-noi-1739177140-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Bán đất mặt tiền đường ĐH59, Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/08/19/dat-nen-dat-o-dat-tho-cu-theo-quan-khu-vuc-1724045186-nhadat.cafeland.vn.png)
![Nhà giá rẻ Quận 10 P.12 Cao Thắng ngang 9m dài 6m 1 trệt 2 lầu HC đủ.](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/06/20/ban-nha-rieng-quan-10-tp-ho-chi-minh-1718855169-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Nhà Quận 10 Nguyễn Ngọc Lộc 4 tầng BTCT hoàn công đủ hẻm xe hơi.](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/12/01/ban-nha-rieng-quan-10-tp-ho-chi-minh-1733021421-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Bán shophouse Novaword Phan Thiết Mặt Tiền Biển Đẹp dãy Florida 1](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/02/01/mat-bang-phan-thiet-binh-thuan-1706776071-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Nhận ngay lì xì năm mới 20 triệu, nhà phố mặt tiền đường 60m chỉ từ 37 triệu/m2](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2025/02/14/ban-nha-rieng-theo-quan-khu-vuc-1739519545-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Bán Khách sạn mini siêu chất tại Sun Urban City Hà Nam 1xtỷ 112m2 MT 8m sẵn sổ](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/12/11/ban-nha-hang-khach-san-phu-ly-ha-nam-1733887753-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![BÁN BIỆT THỰ VIP CẠNH SÔNG LỄ HỘI SUN HÀ NAM 180M2 CHỈ 2XTỶ SẴN SỔ 2025 NHẬN NHA](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/11/18/ban-biet-thu-phu-ly-ha-nam-1731942801-nhadat.cafeland.vn.jpg)
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính và thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn
Do là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội không chất vấn theo nhóm vấn đề, mà theo nhóm lĩnh vực.
-
Có 506.000 người lao động mất việc, giãn việc, thiếu việc
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Đào Ngọc Dung cho biết, số mất việc, giãn việc, thiếu việc do cắt giảm đơn hàng, yếu tố khác là khoảng 506.000 người, trong đó, khoảng 270.000 người mất việc....
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị không bỏ giá điện khỏi diện bình ổn
Điện là hàng hóa dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất kinh doanh nên Nhà nước cần bình ổn giá mặt hàng này, theo các đại biểu Quốc hội.