Lợi dụng việc thực hiện dư án ‘biệt thự dầu khí’ và sự tín nhiệm của khách hàng, nữ giám đốc bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng...

Dự án ‘biệt thự dầu khí’ của giám đốc Trần Thị Quy.
Ngày 7-6, TAND TP.HCM đã đưa vụ án Nguyễn Thị Quy (SN 1946, nguyên Giám đốc Công ty Song Đạt, trụ sở ở quận 7, TP HCM) bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế ra xét xử sơ thẩm.
Theo cáo buộc, bà Quy thông qua mối quan hệ với ông Lê Văn Cự lúc làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ trong ngành dầu khí.
Từ năm 2002 đến tháng 2-2013, bà Quy đã huy động và nhận tiền của 224 thành viên (phần đông là cán bộ ngành dầu khí) góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền, vàng trị giá gần 109 tỉ đồng.
Nhận được tiền của các thành viên, bà Quy dùng để đầu tư thêm các hạng mục nhà chung cư, dưỡng lão… và chuyển dự án Khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ ngành dầu khí thành Khu nhà ở phường Long Phước, quận 9. Vì vậy dẫn đến quỹ đất của các thành viên góp vốn bị thu hẹp một nửa. Những người đóng tiền mua nền 1.000m2 đất chỉ còn 500m2; người mua 500m2 chỉ còn 250m2…
Trong số 224 người đầu tư có 165 người ký 173 hợp đồng mua 174 nền. Những người này đã đồng ý nhận nền, không có đơn tố cáo bà Quy. Còn lại 48 người không đồng ý bốc thăm nhận nền, 45 người có đơn tố cáo đến Bộ Công an. Cụ thể, sau khi nhận tiền và vàng, bà Quy đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phiếu chi khống tiền lập quỹ đất dự án nhiều hơn thực tế là 23,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, bà Quy còn bán 8 nền biệt thự của các nhà đầu tư chiếm đoạt trên 10 tỉ đồng; sử dụng tiền huy động vốn để dùng vào việc cá nhân như mua đất, mua xe ô tô…
Khi vụ việc bị phanh phui, bà Quy còn nợ vốn và lãi hơn 40 tỉ đồng; mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự cho nhiều thành viên góp vốn…
Quá trình điều tra, công an cũng làm rõ bà Quy có hành vi trốn thuế gần gần 6 tỉ đồng..
Phiên toà sẽ kéo dài trong nhiều ngày đó và thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Toà Hình sự TAND TP.HCM làm chủ toạ...
Hoàng Yến (Pháp luật Tp.HCM)
VIP

Nhà 1 trệt 1 lầu 5m X 18M phường bình hòa thuận An Bình dương, 1 tỷ 850 triệu
1 tỷ 850 triệu- 80m2
Thuận An, Bình Dương
Hôm nay
0964567***
VIP

ĐẤT PHƯỜNG AN LỘC SỔ 3.000M2 SẴN 300M2 THỔ CƯ 295TR GỌI 0932882968
295 triệu- 3000m2
Bình Long, Bình Phước
Hôm nay
0932882***
VIP

KẸT TIỀN BÁN GẤP 2012M2 ĐẤT NGAY TRUNG TÂM SÁT CHỢ, TR.HỌC DÂN Ở ĐÔNG. GIÁ 150TR
150 triệu- 2012m2
Bình Long, Bình Phước
Hôm nay
0931783***
VIP

1 căn duy nhất - biệt thự mặt tiền sông khu compound - sổ 297,1m2 (12 x 24)
68 tỷ - 297m2
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0906782***
VIP

Bán shophouse Novaword Phan Thiết Mặt Tiền Biển Đẹp dãy Florida 1
7 tỷ 600 triệu- 120m2
Phan Thiết, Bình Thuận
Hôm nay
0917496***
VIP

BÁN NHÀ NHỐ HXH –P.3, GÒ VẤP – SETUP SẴN, CHỈ CẦN DỌN VÀO Ở NGAY
Thương lượng- 360m2
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0909741***
VIP

nhà 1 trệt 1 lầu Sổ hồng Riêng DSH Ngay ngã tư miếu ông cù Bình dương,
1 tỷ 690 triệu- 72m2
Tân Uyên, Bình Dương
Hôm nay
0964567***
VIP

Quận 6, Mặt tiền Đường số 8 khi Bình Phú, phường 11, 98m2, 4 tầng,16 tỷ TL
16 tỷ - 98m2
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0918818***
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.