Đăng Tin Miễn Phí
Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)
Thông tư cũng lưu ý đến các giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc có trong danh sách cảnh báo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp.
Hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về bất động sản có dấu hiệu giả mạo, không rõ ràng, chính xác… hoặc giá cả thỏa thuận giữa các bên không phù hợp với giá cả thị trường… cũng được coi là những biểu hiện của hoạt động rửa tiền.
Khi các tổ chức, cá nhân phát hiện các giao dịch có dấu hiệu trên phải báo cáo cho Cục phòng, chống rửa tiền Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng). Thời hạn báo cáo là 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.
Riêng trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, thông tư quy định rõ, thời hạn báo cáo là 24 giờ.
Sở Xây dựng các địa phương phải có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm tại địa phương và gửi về Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 31/12./.
Theo Sơn Bách (Vietnam+)
Đăng ký kênh Youtube CafeLand để theo dõi các video Quy Hoạch mới nhất!-
Biệt thự The Regal Vũng Tàu
-
Khu phức hợp Alpha City Quận 1
-
Mưa lũ lịch sử, sạt lở đất ở Nha Trang: Đình chỉ thi công khu dân cư cao cấp
-
Sở Xây dựng Hà Nội sắp kiểm tra dự án D’Capitale của Tân Hoàng Minh
-
Đà Nẵng: Hàng trăm cán bộ có nhà, đất ở vẫn “ôm” căn hộ chung cư
-
Công bố khu dịch vụ ẩm thực và giải trí Saigon Metro Mall
-
Bất động sản 24h: Người trẻ gặp khó khi mua nhà?
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags:
thị trường bất động sản
Tính chi phí vay vốn
Tham khảo lãi suất tiết kiệm
Tỷ giá ngoại tệ
Xu hướng phong thủy
