“Khoanh vùng” dấu hiệu rửa tiền trong bất động sản

19/08/2011 3:18 AM
Bộ Xây dựng vừa hoàn tất dự thảo thông tư hướng dẫn việc phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
“Khoanh vùng” dấu hiệu rửa tiền trong bất động sản

Khi phát hiện giao dịch bất động sản đáng ngờ, đơn vị liên quan phải báo ngay cho cơ quan chức năng trong vòng 48 giờ.


Theo đó, khi cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan phát hiện thấy các trường hợp khách hàng có dấu hiệu rửa tiền thông qua các hoạt động giao dịch bất động sản thì phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Cụ thể, khi có khách hàng thực hiện các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn hoặc khách hàng thực hiện các giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng theo thông tin do họ cung cấp, doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với tình trạng tài chính hoặc với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng... thì phải báo cáo ngay với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Ngoài ra, với các trường hợp giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, giá cả thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá cả thị trường; hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về bất động sản có dấu hiệu giả, địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính và đặc biệt là khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả bất động sản, phí giao dịch phải trả... cũng được xem là hành động đáng ngờ.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, trong vòng 48 giờ, các đơn vị liên quan phải báo cáo cơ quan chức năng để có hướng xử lý kịp thời. Trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, tổ chức báo cáo phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.
Theo Từ Nguyên (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Chat với bộ phận hỗ trợ khách hàng Liên hệ
Đăng ký kênh Youtube CafeLand Đăng ký kênh Youtube CafeLand để theo dõi các video mới nhất!
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: thị trường bất động sản
 Nhận thông tin quy hoạch  Chia sẻ thông tin quy hoạch  Giới thiệu bài viết
Chọn hình thức
 
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.
Chính sách quy hoạch Bất động sản Nhà đất Kiến thức nhà đất
Quy hoạch TPHCM Bất động sản Hà Nội Nhà đất Hồ Chí Minh Bất động sản là gì
Quy hoạch Hà Nội Bất động sản Hồ Chí Minh Nhà đất Hà Nội Khu công nghiệp là gì
Quy hoạch Bình Dương Bất động sản Đà Nẵng Nhà đất Đồng Nai Shophouse là gì
Quy hoạch Đồng Nai Bất động sản Hải Phòng Nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu Đất nền là gì
Quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu Bất động sản Cần Thơ Nhà đất Bình Dương Đất thổ cư là gì
Quy hoạch Bình Phước Bất động sản An Giang Nhà đất Long An Đất quy hoạch là gì
Quy hoạch Long An Bất động sản Vũng Tàu Nhà đất Lâm Đồng Đất nông nghiệp là gì
Quy hoạch Tây Ninh Bất động sản Bạc Liêu Nhà đất Đà Nẵng Sổ đỏ là gì
Quy hoạch Lâm Đồng Bất động sản Bắc Cạn Nhà đất Hải Phòng Nhà phố là gì
Quy hoạch Hải Phòng Bất động sản Bắc Giang Nhà đất Bình Phước Sổ xanh là gì
Quy hoạch Đà Nẵng Bất động sản Bắc Ninh Nhà đất Khánh Hòa Biệt thự là gì
Quy hoạch Bình Thuận Bất động sản Bến Tre Nhà đất Bình Định Căn hộ chung cư là gì
Quy hoạch Cần Thơ Bất động sản Bình Dương Nhà đất Quảng Nam Phòng trọ là gì
Quy hoạch Thanh Hóa Bất động sản Bình Định Nhà đất Bình Thuận Mặt bằng là gì
Quy hoạch Bắc Giang Bất động sản Bình Phước Nhà đất Cần Thơ Giá vàng hôm nay
Quy hoạch Khánh Hòa Bất động sản Bình Thuận Nhà đất Nam Định Mèo thần tài