Theo tờ báo này, Cơ quan phòng chống rửa tiền (Sepblac) của Tây Ban Nha đang tiến hành điều tra ông Rato liên quan tới hoạt động rửa tiền ở nước ngoài. Tin cũng cho biết trong năm 2012, cựu Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha này đã xin được miễn thuế. Dù đây là một hoạt động hợp pháp, song ông Rodrigo Rato bị cáo buộc đã "rửa tiền bẩn" ở nước ngoài trước khi khai thuế, đặc biệt là các tài khoản cá nhân ở Gibraltar và quần đảo Virgin, những nơi được coi là "thiên đường trốn thuế."
Cơ quan Thuế Tây Ban Nha đã cung cấp cho Sepblac tên 705 người nộp thuế vô danh. Sepblac ngay sau đó đã mở một cuộc điều tra về những người này vì nghi ngờ họ đã sử dụng quyền được miễn thuế để rửa tiền. Điều đặc biệt là trong danh sách nói trên có ông Rato.
Hiện Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos từ chối bình luận về vụ điều tra này. Ông Guindos cho rằng ông có nhiệm vụ giữ bí mật các thông tin, đồng thời khẳng định tất cả các cơ quan nhà nước phải tuân thủ các thủ tục pháp lý. Trong khi đó, cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato chưa đưa ra bất kỳ lời phủ nhận hay khẳng định nào về cáo buộc rửa tiền nhằm vào ông. Ông Rato cho biết chưa nhận được văn bản chính thức nào về việc ông bị Sepblac điều tra.
Được biết, ông Rato cũng đang bị cáo buộc về hành vi lạm dụng thẻ tín dụng tại hai ngân hàng Caja Madrid và Bankia, nơi ông này từng là Chủ tịch. Ngoài ra, ông cũng đang bị điều tra liên quan về vụ ngân hàng Bankia niêm yết trên thị trường chứng khoán Tây Ban Nha do các nhà điều tra nghi ngờ có sự gian lận và giả mạo các tài liệu./.
-
Cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bị khởi tố và bắt tạm giam
18/04/2018 10:27 AMCafeLand – Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam với 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.
-
Bắt nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Xuân Sơn
21/07/2015 9:37 PMChiều tối 21-7, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN. Trước đó, lúc 18g30, lệnh khám nhà ông đã được thực hiện.
-
JVC nện sàn 10 phiên, nguyên Chủ tịch bị bắt không phải là tin đồn
24/06/2015 9:29 PMNgày 23/6, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt-Nhật (mã JCV-HoSE) đã chính thức công bố thông tin về việc ông Lê Văn Hướng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt-Nhật đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra làm rõ một số sai phạm cá nhân.
-
Cựu Tổng giám đốc IMF Rato bị điều tra về hoạt động rửa tiền
17/04/2015 8:49 AMNhật báo El Pais của Tây Ban Nha ngày 16/4 đưa tin cựu Tổng giám đốc Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) Rodrigo Rato đang bị điều tra về cáo buộc rửa tiền.
-
Bắt một giám đốc POSCO liên quan quỹ đen dự án cao tốc VN
08/04/2015 3:02 PMNgày 7-4 vừa qua, cánh sát Hàn Quốc đã cho bắt giữ một giám đốc điều hành của công ty Thiết kế và Xây dựng POSCO (POSCO E&C), công ty con của tập đoàn POSCO. Cơ quan chức năng sẽ thẩm vấn nghi can về những dính líu của ông này đối với việc công ty lập quỹ đen ở nước ngoài và nhận hối lộ từ các nhà thầu con.
-
Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trường Sơn bị bắt
22/03/2015 9:08 PMNam được cho là cùng cấp dưới làm giả hồ sơ vay 43,6 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và không có khả năng thanh toán.