Nam được cho là cùng cấp dưới làm giả hồ sơ vay 43,6 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và không có khả năng thanh toán.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trường Sơn (Công ty TSS - Hà Nội), bắt giam Hồ Hoài Nam (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TSS) và Nguyễn Trung Thành (35 tuổi, Phó tổng giám đốc).

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2011, Nam được ông Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty TSS - ủy quyền cho ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng thương mại cổ phần Tín Nghĩa (Ngân hàng TNB, nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Ngân hàng SCB). Điều kiện vay vốn là khách hàng phải có hoạt động chứng khoán.

Từ ngày 12 đến 14/1/2011, Nam và Thành làm giả 28 bộ hồ sơ để vay tiền của Ngân hàng TNB. Trong đó, họ đã giả mạo chữ ký khách hàng trong giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết; ký khống giấy xác nhận kết quả giao dịch... để vay hơn 43,6 tỷ đồng của Ngân hàng TNB.

Toàn bộ số tiền này được chuyển vào Công ty TSS, sau đó Nam và Thành đã chuyển 29,5 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư Việt Nam và Công ty cổ phần Việt Nam Quốc tế là doanh nghiệp sân sau của ông Hoàng Minh Sơn; chuyển hơn 9,3 tỷ đồng để cho vợ ông Sơn là bà Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng... Hiện, Công ty TSS đã ngừng hoạt động và không còn khả năng thanh toán.

Ngân hàng TNB đã làm đơn tố cáo sự việc với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nhà chức trách còn nhận được nhiều tố cáo khác về việc Công ty TSS dùng thủ đoạn môi giới trái phiếu chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

N.Quyết (Người lao động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Xem Thêm >>
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin thị trường bất động sản cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ thị trường mua bán nhà đất, mua bán bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Quận Bình Tân Căn hộ Bình Dương Căn hộ Gold Coast Bien Hoa New City

Căn hộ Quận 2

Căn hộ Quận Tân Phú Căn hộ Đà Nẵng The Arena Cam Ranh Wyndham Garden Phú Quốc
Căn hộ Quận 4 Căn hộ Quận Bình Thạnh Đất Thủ Dầu Một Bình Dương The Ascent Quận 2 intracom riverside vĩnh ngọc
Căn hộ Quận 9 Căn hộ Tân Bình Đất quận 8 Sun Premier Hạ Long prosper plaza
Căn hộ Quận 10 Căn hộ cao cấp Quận 7 Đất nền Nhơn Trạch The Terra Hào Nam Đống Đa Gem Riverside
Căn hộ Quận 12 Căn hộ cao cấp Quận 2

Đất nền Đồng Nai

Căn hộ Seasons Avenue One Verandah
Căn hộ Quận Gò Vấp Dự án Victoria Village  Đất nền Long An River Silk City Hà Nam Sunshine Marina
Căn hộ Vincity Dự án masteri an phú quận 2 Đất Phú Quốc Kiên Giang Harina View Thủ Đức Five Star Eco City
Căn hộ Malibu MGM Hội an Ventosa Quận 5 Đất nền Vũng Tàu Raemian city quận 2 Sunwah Pearl
Căn hộ The Western Capital The Grand Manhattan Đất chia lô Phan Thiết Long hậu riverside long an Monarchy Đà Nẵng
  Dự án Rome Diamond Lotus   Bella Vista Long phú Residence Long An