Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra đối với POSCO E&C từ tháng trước. Công ty này đã phát hiện một quỹ đen sau khi mở một điều trần nội bộ hồi đầu năm nay. Các công tố viên nghi ngờ chi nhánh tại Việt Nam của công ty xây dựng này đã tạo ra một quỹ đen trị giá gần 10 tỉ won (gần 200 tỷ đồng).
Theo hãng tin Yonhap News, các công tố viên chỉ xác nhận viên giám đốc điều hành có tên là Choi. Sau hàng giờ liền tiến hành điều trần, Tòa án quận Trung tâm Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã ra lệnh tạm thời bắt giam đối tượng.
Một quan chức điều hành của POSCO E&C bị cảnh sát bắt giữ để điều tra
Được biết, Choi là quan chức điều hành đầu tiên của POSCO E&C bị bắt giữ vì dính líu đến đến quỹ đen của nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới. Các nhà điều tra hy vọng động thái này sẽ giúp tăng tốc quá trình điều tra.
Theo các công tố viên, ông Choi bị tình nghi đã tham gia tạo lập gần 3 tỷ won (gần 59,5 tỷ đồng) cho quỹ đen của POSCO thông qua nhà thầu con Heungwoo Industrial, trong khoản thời gian từ tháng 5-2010 đến 2013.
Theo hãng tin Yonhap News, các chi nhánh nước ngoài của Heungwoo Industrial là đơn vị cung cấp nguyên vật liệu cho dự án xây đường cao tốc tại Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra cũng nghi ngờ các chi nhánh này có đóng góp vào quỹ đen của POSCO.
Nghi can nhiều khả năng cũng đã “bỏ túi” gần 1 tỷ won (gần 19,8 tỷ đồng), bao gồm một phần tiền trong quỹ đen, cùng tiền “lại quả” từ Heungwoo sau khi được nhận thầu từ POSCO. Ông Choi từng đảm trách vai trò giám sát và là cấp trên trực tiếp của lãnh đạo chi nhánh POSCO E&C tại Việt Nam, người hiện cũng đã bị tạm giam để điều tra.
Cũng vào sáng ngày 7-4, lực lượng điều tra đã ập vào trụ sở chính và nhà máy của Công ty Kosteel có quan hệ mật thiết với POSCO.
Giới chức trách cũng đã tịch thu các văn bản tài chính, chứng từ giao dịch và các ổ cứng bộ nhớ tại trụ sở chính của công ty này tại Seoul. Kosteel chuyên mua tấm thép từ POSCO để mang đi sản xuất dây thép ở Pohang, cách Seoul 370km về phía Đông Nam.
-
Cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bị khởi tố và bắt tạm giam
18/04/2018 10:27 AMCafeLand – Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam với 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.
-
Bắt nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Xuân Sơn
21/07/2015 9:37 PMChiều tối 21-7, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN. Trước đó, lúc 18g30, lệnh khám nhà ông đã được thực hiện.
-
JVC nện sàn 10 phiên, nguyên Chủ tịch bị bắt không phải là tin đồn
24/06/2015 9:29 PMNgày 23/6, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt-Nhật (mã JCV-HoSE) đã chính thức công bố thông tin về việc ông Lê Văn Hướng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt-Nhật đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra làm rõ một số sai phạm cá nhân.
-
Cựu Tổng giám đốc IMF Rato bị điều tra về hoạt động rửa tiền
17/04/2015 8:49 AMNhật báo El Pais của Tây Ban Nha ngày 16/4 đưa tin cựu Tổng giám đốc Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) Rodrigo Rato đang bị điều tra về cáo buộc rửa tiền.
-
Bắt một giám đốc POSCO liên quan quỹ đen dự án cao tốc VN
08/04/2015 3:02 PMNgày 7-4 vừa qua, cánh sát Hàn Quốc đã cho bắt giữ một giám đốc điều hành của công ty Thiết kế và Xây dựng POSCO (POSCO E&C), công ty con của tập đoàn POSCO. Cơ quan chức năng sẽ thẩm vấn nghi can về những dính líu của ông này đối với việc công ty lập quỹ đen ở nước ngoài và nhận hối lộ từ các nhà thầu con.
-
Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trường Sơn bị bắt
22/03/2015 9:08 PMNam được cho là cùng cấp dưới làm giả hồ sơ vay 43,6 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và không có khả năng thanh toán.