Thông tin mới vụ lừa khách từ TP.HCM xuống Đồng Nai mua “dự án ma”

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Báo Đồng Nai.

Cụ thể, 87 bị cáo nguyên lãnh đạo và nhân viên Công ty Lộc Phúc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 165 bị hại với số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Các bị cáo chủ mưu là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP.HCM, chỉ đạo các hoạt động của công ty), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng giám đốc công ty).

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan đến sai phạm tại Công ty Lộc Phúc

Sau 7 ngày đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội và tài sản trong vụ án như: làm rõ vai trò công chứng viên thực hiện việc công chứng hồ sơ trong vụ án, các chủ đất mà đối tượng sử dụng bán cho bị hại, xem xét vai trò vợ bị cáo. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng đề nghị làm rõ tài sản liên quan trong vụ án, tài sản của các bị cáo trong vụ án…

Trong suốt phiên tòa những ngày qua, bị cáo Tường không thừa nhận hành vi chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Một số bị cáo khác mong Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt.

Cũng tại phiên tòa xét xử, các bị hại khai báo về thủ đoạn rất tinh vi của các bị cáo và yêu cầu xử lý nghiêm.

Cụ thể, theo các bị hại, dù không có nhu cầu mua đất, nhưng khi nghe các bị cáo nói đi tham quan thì bị hại cũng lên xe đi tham quan dự án và đến nơi tổ chức sự kiện của các bị cáo.

Theo lời kể của một bị hại trong vụ án, khi nói không có nhu cầu mua đất thì các bị cáo nhờ bị hại ký giùm hợp đồng đặt cọc và thực hiện việc đặt cọc vì các bị cáo nói dối hiện khách hàng đã mua thửa đất đang trên máy bay và không đến kịp giờ ký hợp đồng. Nhờ bị hại đặt cọc giùm và sẽ được trả thêm tiền chênh lệch khi khách mua đến kịp.

Đồng thời, các bị cáo cũng dùng “khổ nhục kế” nói làm việc vất vả, gia cảnh khó khăn, nếu nhờ ký được hợp đồng đặt cọc thì sẽ có ít tiền trang trải. Vì thương hoàn cảnh các bị cáo nên bị hại mới ký giúp hợp đồng.

Cho đến khi có khách hàng (do các bị cáo đóng giả) tới thì không đồng ý nhận hợp đồng cọc như đã thỏa thuận, mà yêu cầu phải ký hợp đồng chuyển nhượng đất với công ty thì mới đồng ý nhận chuyển nhượng thửa đất đã đặt cọc trước đó. Sau đó, bị hại đến văn phòng công chứng thực hiện việc chuyển nhượng đặt cọc, chuyển nhượng thửa đất thì mới phát hiện bị lừa.

Trong số đó, có bị hại nói khi đến văn phòng công chứng, các bị cáo dùng nhiều thủ thuật để không cho bị hại xem giấy tờ sổ đỏ. Chữ ký trên hợp đồng cũng có sẵn phía bên bán đất và bị hại chỉ ký vào. Dù không có đầy đủ hai bên hợp đồng nhưng văn phòng công chứng vẫn thực hiện việc công chứng.

Dùng “chim mồi” dụ hàng trăm người mua dự án

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, vào năm 2020, Huỳnh Hữu Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới Bất động sản Vạn Phúc.

Công ty Lộc Phúc dựng kịch bản tinh vi, thuê hàng loạt "chim mồi" giả làm khách mua đất

Từ tháng 4/2022 đến 8/2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, trụ sở tại TP.HCM. Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới chỉ đạo của Tường, nhân viên Công ty Lộc Phúc và Green Link Real tung tin gian dối, tự in sơ đồ các dự án không có thật tại xã An Phước (Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là “hàng” của mình, rồi đăng tải lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua nhà đất trên “sàn giao dịch”. Ngoài ra, công ty còn thuê người giả làm khách hàng “chim mồi” để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.