Dựng kịch bản xem đất, lừa khách từ TP.HCM xuống Đồng Nai mua “dự án ma”

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (TP.HCM) vẽ dự án ma lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng, theo Báo Đồng Nai.

Theo đó, 87 bị cáo cùng bị xét xử về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ tại TP.HCM) được xác định là chủ mưu, giữ vai trò là người đầu vụ. 86 bị cáo còn lại, gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng và nhân viên, đều là người làm thuê cho Tường.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 87 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ lừa khách hàng từ TP.HCM về các dự án ma ở Đồng Nai

Với thủ đoạn tinh vi, các bị cáo đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa xét xử trong 20 ngày.

Lập công ty bất động sản để lừa đảo

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Huỳnh Hữu Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (đều có trụ sở tại TP.HCM). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (cũ) ở Đồng Nai.

Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.

Thủ đoạn của công ty bất động sản lừa khách từ TP.HCM về Đồng Nai mua dự án ma

Quá trình làm việc, nhân viên kinh doanh công ty tìm kiếm khách hàng bằng cách lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội.

Sau đó, nhân viên kinh doanh sẽ sửa lại giá bán thấp hơn và đăng tải lên trang web của công ty, trang chotot.com… với nội dung các bài viết là bán bất động sản thanh lý ngân hàng, bất động sản giá rẻ để định cư nước ngoài.bán với giá rẻ hơn thực tế.

Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản do nhóm lãnh đạo của công ty này soạn sẵn.

Thuê người đóng giả khách mua đất

Khi có khách liên hệ, các nhân viên sẽ mồi chài, tìm cách lôi kéo đưa lên xe 52 chỗ chở đi tham quan sự kiện, giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TP.HCM (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc; nhưng sau đó chở thẳng đến các dự án "ma" tại Đồng Nai.

Trên xe thường có khoảng 40-50 người, nhưng chỉ có khoảng 3-5 người là khách hàng thật, còn lại là nhân viên công ty hoặc người đóng giả khách hàng.

Trong lúc xe chạy, các đối tượng kéo rèm che hết các cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển. Đồng thời, người dẫn chương trình trên xe sẽ tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng các suất đặt cọc dự án. Cùng lúc, khách hàng giả sẽ tiếp cận khách hàng thật để nói về tiềm năng của các dự án rồi rủ khách hàng thật cùng tham gia đặt cọc đầu tư “lướt sóng” nhằm hưởng chênh lệch.

Khi đến “dự án ma” tại Đồng Nai, các đối tượng bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như những sự kiện. Xung quanh khu vực tổ chức được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người khác tiếp cận.

Tại đây, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách hàng thật đặt cọc các lô đất hoặc nhận chuyển nhượng đất với Công ty Lộc Phúc.

Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường). Sau khi khách hàng ký “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc.

Trường hợp khách thanh toán đủ tiền, nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng đến một văn phòng công chứng tại xã Long An, huyện Long Thành (nay là xã Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng không cho xem trước thông tin thửa đất.

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, giá trị thửa đất này chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Lúc này, khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Trước đó, ngày 31/8/2023, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Trảng Bom (cũ) đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang các đối tượng liên quan đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom (cũ), tỉnh Đồng Nai.