Chiêu trò lập nhiều dự án ma giăng bẫy hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt 179 tỷ đồng

Ngày 2/7, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử các bị cáo Ngô Thanh Uyn (41 tuổi, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Hoàng Anh (34 tuổi, TP.HCM), Trần Thị Thanh Thoa (33 tuổi), Bế Văn Tùng (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Tuổi trẻ Online.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh (Công ty Đô Thị Xanh) do Bùi Tuấn Hùng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hoàng Anh làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Ngô Thanh Uyn thành lập và là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Vina Land (Công ty Vina Land) và Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt (Công ty Lạc Việt).

Trần Thị Thanh Thoa được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Lạc Việt từ tháng 6/2018. Đến ngày 29/11/2018, Bế Văn Tùng được bổ nhiệm làm giám đốc.

Ngô Thanh Uyn, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Bùi Tuấn Hùng đã sử dụng pháp nhân các công ty trên để lập các dự án không có thật rồi bán cho nhiều khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Các bị cáo tại tòa

Theo đó, Công ty Đô Thị Xanh đứng tên chủ đầu tư, lập các dự án không có thật gồm Green City, Green Town, Metro City và Fantasy City. Còn Công ty Vina Land, Công ty Lạc Việt là đơn vị duy nhất được Công ty Đô Thị Xanh ủy quyền toàn quyền môi giới, phân phối, bán các sản phẩm thuộc dự án không có thật.

Cao trạng xác định, dù các dự án này chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục pháp lý nhưng Uyn đã chỉ đạo nhân viên môi giới quảng cáo, bán cho khách hàng và yêu cầu đóng 95% giá trị hợp đồng.

Khi không thực hiện được dự án, Uyn sử dụng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang mua dự án Metro City và Fantasy City của Công ty Đô Thị Xanh.

Trong thời gian từ tháng 3/2020, biết rõ các dự án của Công ty Đô Thị Xanh cũng không có thật, Uyn vẫn lập các thông báo gửi khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với dự án Fantasy City và Metro City. Trong đó, có trường hợp ký hợp đồng với khách hàng, bán đất dự án vào tháng 4/2020.

Số tiền thu của khách Uyn không lập ủy nhiệm chi, chuyển cho chủ đầu tư mới theo quy định của môi giới bất động sản mà rút tiền mặt hoặc sử dụng để mua đất ở dự án khác bán.

Tổng cộng, Ngô Thanh Uyn đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 180 tỷ đồng của 149 khách hàng. Trong đó, Uyn trực tiếp ký hợp đồng với 51 khách hàng, tương đương số tiền gần 55 tỷ đồng.

Được thuê đứng tên Giám đốc Công ty Lạc Việt, từ tháng 6 đến tháng 11/2018, Trần Thị Thanh Thoa biết rõ dự án Green City và Green Town pháp lý chưa hoàn thiện, chưa được các cơ quan chức năng cấp phép, phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo sự chỉ đạo, Thoa đã thực hiện ký tên trên các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc các dự án trên cho 11 khách hàng, giúp sức cho Uyn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng.

Tương tự, Bế Văn Tùng được thuê đứng tên Giám đốc Công ty Lạc Việt. Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021, Tùng đã ký tên trên các hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc các dự án trên với khách hàng theo chỉ đạo của Uyn. Tùng giúp sức cho Uyn chiếm đoạt của 87 khách hàng hơn 113 tỷ đồng.

Đối với Bùi Tuấn Hùng, là cổ đông sáng lập Công ty Đô Thị Xanh đã trực tiếp liên hệ với nhiều chủ đất tại huyện Củ Chi (cũ) mua để làm hai dự án Green City và Green Town.

Dù công ty chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở, nhưng vẫn cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh hợp tác với Ngô Thanh Uyn để phân phối bán nền đất thuộc các dự án “ma” cho khách hàng.

Cơ quan công tố xác định, Hùng có vai trò đồng phạm với Uyn trong việc chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, Hùng cùng Hoàng Anh thực tế chiếm hưởng số tiền hơn 147 tỷ do Công ty Đô Thị Xanh nhận từ Lạc Việt và Vina Land.

Hành vi của Bùi Tuấn Hùng đã cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng, nhưng không bắt được do không có mặt tại nơi cư trú.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Bùi Tuấn Hùng, tách vụ án và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hùng.