Bà Rịa – Vũng Tàu ra văn bản hỏa tốc xử lý vụ án lừa đảo Công ty địa ốc An Khang

Theo văn bản Hỏa tốc, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 907-CV/BNCTU ngày 07/4/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc giải quyết vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc An Khang và UBND thành phố Vũng Tàu.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cho biết tại thời điểm hiện nay, đánh giá Công ty An Khang có đủ điều kiện và tỉnh có đồng ý cho Công ty An Khang tiếp tục thực hiện dự án hay không? Tại sao?

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Vũng Tàu và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung yêu cầu nêu trên của Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham mưu UBND tỉnh ý kiến gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 14/4/2022.

Theo cáo trạng, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án Trung tâm Thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP. Vũng Tàu (tên gọi dự án là Metropolitan) do Công ty CP Địa ốc An Khang làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng.

Trong thời gian từ 23/12/2010 đến ngày 25/12/2013, Công ty An Khang đã ký 321 hợp đồng huy động vốn trái pháp luật (thực chất là bán đất nền) với 287 khách, thu được tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng. Thời điểm này, Công ty An Khang chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa góp đủ vốn và không có năng lực tài chính để thực hiện dự án. Trong số tiền hơn 400 tỷ đồng, Công ty An Khang chỉ sử dụng số tiền hơn 24 tỷ đồng vào việc thực hiện dự án, còn lại hơn 311 tỷ đồng bà Phượng và ông Dương sử dụng cá nhân mà không thực hiện dự án như hợp đồng ký kết (cụ thể, bà Phượng sử dụng hơn 194 tỷ đồng, ông Dương sử dụng hơn 116 tỷ đồng).

Các bị can Phan Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu và 4 thuộc cấp là những người có chức vụ quyền hạn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai đã thiếu thẩm định, kiểm tra khi ký một số quyết định, dẫn đến việc Công ty An Khang lợi dụng tạo niềm tin nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng từ việc huy động vốn trái pháp luật. Từ 17/12/2010 đến 31/12/2010, Phòng TN&MT TP.Vũng Tàu đã tiếp nhận 40 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty An Khang để thực hiện dự án Metropolitan. Tiếp đó, từ 17/12/2010 đến 18/1/2011, ông Bình và ông Trí đã ký 40 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 86.765,5m² từ đất nông nghiệp thành đất ở trái pháp luật.

Sau 2 năm không giao đất cho khách hàng, bà Phượng bị 267 người tố cáo lừa đảo. Sau đó, bà Phượng và các bị cáo liên quan đã bị khởi tố.

Trước đó, vào tháng 7/2018 TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. Tuy nhiên, sau 3 ngày xét xử, HĐXX nhận thấy cần xác minh, bổ sung tài liệu, chứng cứ nên tuyên hoãn, trả hồ sơ điều tra, bổ sung.

Đến ngày 28/9/2018, cơ quan CSĐT Bộ Công an có Kết luận điều tra bổ sung số 115/C03-P7 (không có thêm bị can nào mới). Trong quá trình điều tra bổ sung, Công ty An Khang đã thỏa thuận với 282 khách hàng (bị hại) trong việc hoàn trả lại tiền đã thu.

Sau hơn 2 năm trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 28/10, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Thị Minh Phượng và 8 đồng phạm khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do 2 bị cáo vắng mặt quan trọng của vụ án là Phan Hòa Bình và Đỗ Thùy Linh vắng mặt. Cụ thể, bị cáo Phan Hòa Bình có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bị bệnh nhiễm trùng máu và đang điều trị tại Bệnh viện Y dược TP.Hồ Chí Minh. Còn bị cáo Đỗ Thùy Linh cũng có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bị bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 24/11/2020 và kéo dài khoảng trong 10 ngày.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay (tháng 4/2022) vẫn không có thông tin phiên tòa nào được diễn ra và kết quả vụ án.