Vụ địa ốc Alibaba bán dự án ma, khởi tố thêm 14 bị can

Một số đối tượng liên quan vụ địa ốc Alibaba bị cơ quan công an khởi tố bắt giam

Trong đó bắt tạm giam 13 người, gồm: Trang Chí Linh (tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba).

Nguyễn Quang Sơn (giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land).

Nguyễn Thị Vân Anh (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng).

Nguyễn Trung Trường (giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Bùi Minh Đức (giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (giám đốc Công ty địa ốc Big Bang).

Trương Thị Hồng Ngọc (giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land),Trần Huy Phúc (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép).

Trừ Võ Thị Thanh Mai là vợ của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba) được tại ngoại thì 13 bị can nêu trên đều bị tạm giam 4 tháng. Tất cả bị can bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Mai còn bị khởi tố thêm về hành vi rửa tiền.

Trước đó ngày 24/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 18/9, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên, tự vẽ ra trên 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Các dự án chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…, nhưng lại được Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng.