Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 5/3.
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang bước vào giai đoạn hai, với 35.824 bị hại và 534 tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan, theo Pháp luật TP.HCM.
Trước phiên tòa, TAND TP.HCM đã yêu cầu những người có tên trong danh sách bị hại đối chiếu thông tin và điều chỉnh sai sót nếu cần trước ngày 18/9.
Theo cáo buộc, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã phát hành 25 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Số tiền này sau đó bị rút khỏi SCB và sử dụng vào nhiều mục đích, dẫn đến việc không thể chi trả cho người mua trái phiếu.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian 2012-2020, các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã chuyển tổng cộng 4,5 tỷ USD qua biên giới trái quy định, trong đó 1,5 tỷ USD ra nước ngoài và 3 tỷ USD ngược lại. Các bị cáo cũng bị truy tố về tội rửa tiền với số tiền lên đến 445.000 tỷ đồng.
Trước đó, theo báo Thanh Niên đưa tin, ở giai đoạn 1, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt là tử hình. Liên quan vụ án này, 85 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.
-
Bị buộc trả lại cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai có bao nhiêu tiền mặt?
Trong quý 1/2024, lượng tiền mặt nắm giữ và phải thu ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai tăng lần lượt 4% và 24%, lên 30 tỷ đồng và 546 tỷ đồng.
-
Là người lên bục khai báo đầu tiên, bà Trương Mỹ Lan khai gì?
Bị cáo Trương Mỹ Lan nói rõ bà học hết lớp 12, làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo bị bắt ngày 6/10/2022 ở ngoài đường.
-
Những dự án bất động sản “khủng” của doanh nghiệp hơn 2 tuổi Viva Land
Dù chỉ mới được thành lập năm 2020 nhưng cái tên Viva Land đang gây chú ý mạnh trên thị trường bất động sản khi liên tục cập nhật danh mục quản lý với nhiều dự án đình đám tại TP.HCM, Hà Nội và Quảng Ninh. Nhiều thông tin còn cho biết, doanh nghiệp n...
-
Business Times: Công ty liên quan Vạn Thịnh Phát trả mức giá cao mua khách sạn tại Singapore
Theo The Business Times, Viva Land, công ty có liên hệ với nữ tỷ phú người Việt gốc Hoa Trương Mỹ Lan, người sáng lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chi 240 triệu đô la Singapore (tương đương 173 triệu USD) để mua lại khách sạn SO/Singapore. Tương đương,...
-
Doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát đang làm “sống lại” Saigon One Tower?
Sau hơn chục năm lận đận, cao ốc sở hữu vị trí “vàng” tại trung tâm TP.HCM là Saigon One Tower đang có những dấu hiệu hồi sinh sau khi về tay chủ mới. Nhiều thông tin đồn đoán cho rằng chủ nhân mới đang làm “sống lại” dự án đình đám này có liên quan ...
-
Sau 5 năm về tay Vạn Thịnh Phát, toà nhà bí ẩn ở TP.HCM vẫn “lạnh lẽo”
CafeLand – Sau nhiều năm “ngủ đông”, Thuận Kiều Plaza được công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại và đổi tên thành The Garden Complex vào năm 2014. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chỉ phần khối đế của toà nhà được khai thác, còn hơn 600 căn ...
-
Khối nợ tỉ đô của thành viên Vạn Thịnh Phát
CafeLand - Tính đến 30/6/2020, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của An Đông giữ nguyên ở mức 4,05, tương ứng với khoản nợ gần 37.000 tỉ đồng (khoảng 1,6 tỉ USD).