Gần 500 khách hàng bị lừa 210 tỷ đồng khi mua căn hộ chung cư Nam An

Ngày 25/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành liên quan dự án chung cư cao tầng Nam An (Dự án Kingsway Tower).

Viện KSNDTC truy tố Võ Thị Phượng (SN 1981, Giám đốc công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chủ mưu vụ án là Trịnh Minh Thanh đã chết. Vụ án có 496 bị hại, phiên tòa sẽ được xét xử từ 25/7-18/8.

Bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang

Trước đó, cuối tháng 1/2024, TAND TPHCM đã đưa vụ án này ra xét xử. Tuy nhiên, sau khi xét hỏi do phát sinh nhiều tình tiết mới, nhiều người đến tòa trình báo là bị hại nên HĐXX đã hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Công ty Siêu Thành được thành lập năm 2008. Đến năm 2016, Trịnh Minh Thanh (SN 1961) mua lại toàn bộ công ty này. Năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (là vợ của Thanh) làm giám đốc, đại diện pháp luật của công ty.

Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng và yêu cầu Phượng làm con dấu, chữ ký để Thanh sử dụng. Tháng 6/2020, Thanh giao con dấu, chữ ký của Phượng cho Trần Thị Thùy Trang (lao động tự do) quản lý.

Năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép, xin giấy phép xây dựng dự án, Công ty Siêu Thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An (đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, còn gọi là dự án Kingsway Tower) trên thửa đất số 153, 112 tờ bản đồ số 57, 58, bộ địa chính phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Siêu Thành ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng An Bình, tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An.

Công ty Siêu Thành và ngân hàng An Bình thỏa thuận, tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản của Công ty Siêu Thành mở tại ngân hàng An Bình.

Bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang

Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, Công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện xây dựng dự án và có sự chấp thuận của ngân hàng An Bình.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng được yêu cầu chuyển khoản vào các tài khoản khác của Công ty Siêu Thành.

Tháng 9/2019, dự án trên hoàn thiện phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng, thì Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng chung cư Nam An sai nội dung giấy phép xây dựng.

Ngày 26/8/2020, xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép của Công ty Siêu Thành, Sở Xây dựng cấp phụ lục giấy phép cho công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án. Tháng 3/2020, công ty có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính từ Covid-19. Từ thời điểm đó, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng nêu người dân cầu cứu cơ quan chức năng.

Ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Siêu Thành.

Đông đảo bị hại theo dõi phiên xử qua màn hình

Cáo trạng xác định, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối thông qua việc sử dụng pháp nhân Công ty Siêu Thành ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng và sử dụng tiền nhận chuyển nhượng vào mục đích cá nhân; ký hợp đồng, bán cùng một căn hộ cho nhiều người.

Trịnh Minh Thanh đã thành lập dự án, xây dựng dự án chung cư Nam An. Sau khi được cấp phép, Thanh chỉ xây dựng phần thô, không tiếp tục xây dựng theo cam kết nhưng vẫn ký kết hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng.

Quá trình thực hiện, Thanh chỉ đạo Võ Thị Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký (khắc sẵn) vào hợp đồng bán căn hộ, trong đó có một số căn hộ bán trùng cho nhiều cá nhân. Một phần số tiền thu được của khách hàng Thanh dùng trả nợ và các mục đích khác.

Hành vi của Trịnh Minh Thanh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Trịnh Minh Thanh đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Võ Thị Phượng với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, người chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Công ty Siêu Thành; quản lý các giao dịch thu chi đối với tài khoản Công ty Siêu Thành; ký chữ ký mẫu để làm dấu chữ ký đưa cho Thanh sử dụng đóng trên các hợp đồng, phiếu thu...; đại diện Công ty Siêu Thành trực tiếp ký Hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, giúp sức chiếm đoạt hơn 210 tỷ đồng.

Trong đó, tổng thu của khách hàng hơn 477 tỷ đồng trừ đi hơn 266 tỷ đồng khách hàng thanh toán vào tài khoản chuyên thu ABBank và tài khoản ngân hàng HDBank. Hành vi của Võ Thị Phượng đã giúp sức tích cực cho Trịnh Minh Thanh chiếm đoạt tiền của khách hàng, Phượng được hưởng lợi 100 triệu đồng

Đối với Trần Thị Thùy Trang, mặc dù Trang không phải là đại diện pháp luật và không được uỷ quyền hợp pháp của Công ty Siêu Thành, nhưng Trang đã sử dụng Hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận hơn 41,8 tỷ đồng.