Trung Quốc phá vụ lừa đảo trực tuyến gần 7,6 tỉ USD

Cập nhật 01/02/2016 10:01 PM
Tân Hoa Xã ngày 1-2 đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 21 người tham gia vào hoạt động gây quỹ lừa đảo trực tuyến để trục lợi 50 tỉ nhân dân tệ (gần 7,6 tỉ USD) từ hơn 900.000 nhà đầu tư.
Đây được xem là vụ lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến giờ ở Trung Quốc tính về số tiền thiệt chiếm đoạt và số lượng nhà đầu tư tham gia.
Các nghi phạm làm việc cho Công ty Ezubao – hoạt động bằng phương pháp chia sẻ mạng ngang hàng (P2P). Thực chất đây là cách thức lừa đảo kiểu Ponzi (lừa đảo tín dụng đa cấp) vì 95% dự án tài chính mà họ đưa lên mạng internet để thu hút nguồn vốn đều không tồn tại.
Tổng cộng hơn 900.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã sập bẫy và số tiền những kẻ lừa đảo bỏ túi tròm trèm 7,6 tỉ USD.
Một trong số các nghi phạm bị bắt là Ding Ning (34 tuổi). Tên này khởi xướng Ezubao – được xem là dự án kinh doanh tài chính trực tuyến lớn nhất Trung Quốc – từ tháng 7-2014 tại tỉnh An Huy và cũng là Chủ tịch điều hành Công ty Yucheng. Họ Ding cùng đồng bọn đưa ra lợi nhuận hàng năm ở mức dao động từ 9-14,6% để làm mờ mắt các nhà đầu tư.
Nhưng trên thực tế, hầu hết dự án liệt kê trên trang web của bọn chúng đều là dự án “ma” và những kẻ lừa đảo sử dụng nguồn vốn từ các nhà đầu tư mới để trả nợ cũ. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hồng Kông) cho biết Ding dùng tiền lừa đảo để phục vụ cuộc sống ăn chơi xa hoa của bản thân.
Hiện tại, tài sản của Ezubao cùng một số công ty liên kết đã bị cảnh sát đóng băng và tịch thu.
Từ trái qua: Ding Ning, Zhang Min và Yong Lei. Ảnh: SCMP
Theo hãng tin Reuters, vụ lừa đảo quy mô lớn nói trên đặt ra nguy cơ đối với ngành công nghiệp quản lý tài sản tăng trưởng nhanh của Trung Quốc. Nhiều sản phẩm được bán thông qua các kênh với quy định lỏng lẻo, như nền tảng đầu tư tài chính trực tuyến và sàn giao dịch được tư nhân điều hành.
Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng ở Trung Quốc ngày càng bị thu hút vào các dự án đầu tư trực tuyến để nhanh chóng trở nên giàu có. Ngành công nghiệp quản lý tài sản ở nước này trị giá ước tính 2,6 ngàn tỉ USD.
Những kẻ tiến hành kiểu lừa đảo Ponzi thường đưa ra mức lợi nhuận cao bất thường dành cho các khoản đầu tư ngắn hạn. Sau đó, tiền của các nhà đầu tư mới sẽ được dùng để trả nợ cũ và vòng xoay cứ tiếp nối. Nó được đặt theo tên của ông Charles Ponzi, đến từ TP Boston – Mỹ, người thành công với hình thức lừa đảo này vào những năm 1920.
P.Nghĩa (NLĐ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Chat với bộ phận hỗ trợ khách hàng Liên hệ
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: lừa đảo, trực tuyến, Trung Quốc, cho vay
Xem thêm »
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu Việt Nam. Cung cấp thông tin bất động sản, thông tin mới nhất thị trường nhà đất và mua bán nhà đất tại Việt Nam. Network CafeLand gồm có: CafeLand Nhà Đất, CafeLand TV, CafeLand Map, CafeLand Proptech….
Doanh nhân Xu hướng phong thủy Kiến thức bất động sản Bất động sản
Phạm Nhật Vượng Cây trong nhà Quy hoạch Đất nền
Trịnh Văn Quyết Cây nguyệt quế Bản đồ quy hoạch Mua bán đất
Nguyễn Thị Phương Thảo Cây kim ngân Check quy hoạch Mua bán nhà
Dương Công Minh Cây cau tiểu trâm Quy hoạch đô thị Thị trường bất động sản
Bùi Thành Nhơn Cây sống đời Tra cứu quy hoạch Công ty bất động sản
Đặng Lê Nguyên Vũ Tỳ hưu phong thủy Thông tin quy hoạch Môi giới bất động sản
Đoàn Nguyên Đức Bàn thờ ông địa Kiểm tra quy hoạch Bất động sản Bình Dương
Huỳnh Uy Dũng Thần tài thổ địa Tra cứu quy hoạch trực tuyến Đầu tư bất động sản
Trần Bá Dương Nhẫn kim tiền Tra cứu quy hoạch đất đai Nhà đất Bình Dương
Nguyễn Quốc Cường Nhẫn hồ ly Bản đồ quy hoạch đất Nhà đất Hóc Môn
Trần Đình Long Bàn ghế phòng khách Quy hoạch Hà Nội Nhà đất Đà Lạt
Trần Hùng Huy Mẫu cổng nhà đẹp Quy hoạch TPHCM Kinh doanh bất động sản
Nguyễn Cao Trí Nhà gỗ đẹp Quy hoạch Bình Dương Nhà đất Bắc Ninh
Nguyễn Đình Trung Trang trí bàn làm việc Bản đồ quy hoạch Hà Nội Tin bất động sản
Đặng Thành Tâm Sân vườn đẹp tự làm Check quy hoạch Hà Nội Thị trường bất động sản hiện nay
Nguyễn Trung Tín Nằm ngủ hướng nào tốt Thông tin quy hoạch TPHCM Bất động sản đà lạt
Đỗ Anh Dũng Cách bố trí nhà bếp Quy hoạch Đồng Nai Đất nền bình dương
Shark Hưng Cách bố trí cổng vào nhà Bản đồ quy hoạch TPHCM Bất động sản Bắc Giang
Shark Phú Các mẫu hàng rào đẹp Thông tin quy hoạch thành phố hồ chí minh Bất động sản Bình Định
Shark Liên Xem hướng đặt bể cá Thông tin quy hoạch TP HCM Bất động sản Bình Phước