Cho đến cuối 2013, Bầu Kiên vẫn nằm trong tốp 25 người giàu nhất trên TTCK, còn gia đình ông cũng nằm trong tốp 15. Bên cạnh đó, ông trùm ngân hàng một thời này còn rất nhiều các tài sản khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản đề nghị phong tỏa toàn bộ số cổ phiếu của “bầu Kiên” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) sau suýt soát một năm rưỡi đại gia này ngồi trong trại giam và sắp được đưa ra xét xử.
Cổ phiếu, nhà đất hàng ngàn tỷ của Bầu Kiên mới chỉ là một phần tài sản của đại gia này.
Bầu Kiên là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993 và cho tới thời điểm thôi làm thành viên HĐQT của ACB (một chiêu để lách luật, nhằm không bị hạn chế vay vốn, sở hữu chéo và kinh doanh khác), vợ chồng ông Kiên và 3 em của ông Kiên nắm giữ hơn 9% cổ phần của ACB. Trong đó, ông Kiên nắm giữ 3,75% và bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Kiên nắm giữ 4,11%.
Xem xét các giao dịch lớn của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ của ACB trong vài năm gần đây không thấy có tên các thành viên gia đình ông Kiên và giả sử nếu tỷ lệ này vẫn giữ nguyên đến hiện tại thì số cổ phiếu ACB mà vợ chồng ông Kiên nắm giữ có trị giá gần 1.200 tỷ đồng và mỗi người đều đứng trong top 25 người giàu nhất trên TTCK. Nếu tính cả những người liên quan, gia đình cũng nằm trong khoảng tốp 15.
Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên 3 BĐS do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu gồm: Nhà và đất tại số 5, Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM; Nhà và đất ở tại số 22, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP HCM; Ngoài ra còn kê biên hơn 2.400m2 đất tại 78/6 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Với mức giá đất ở các khu vực này đều từ vài chục cho tới cả trăm triệu đồng/m2, tổng giá trị nhà và đất của 3 BĐS nói trên cũng trị giá cả trăm tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 công ty do mình dựng lên là B&B, AFG, ACBI, ACI, ACI-HN để kinh doanh tài chính với số tiền gần 10.000 tỉ đồng và đầu tư vào hàng loạt các DN BĐS, vật liệu xây dựng, các NH (Eximbank, Kiên Long, Vietbank, Đại Á…), trái phiếu, rượu bia, du lịch… với giá trị mỗi thương vụ từ vài chục, vài trăm cho tới cả nghìn tỷ đồng.
Cáo trạng cũng cho thấy, ông Nguyễn Đức Kiên cùng một số cựu lãnh đạo ACB làm trái quy định gây thiệt hại nghiêm trọng như vụ ủy thác và sau đó bị lừa hơn 700 tỷ đồng và vụ cấp tín dụng cho Chứng khoán ACB mua cổ phiếu ACB thiệt hại cũng gần 700 try đồng…
-
Nguyễn Đức Kiên bị y án 30 năm tù, nộp phạt hơn 75 tỷ đồng
15/12/2014 8:55 PMChiều nay, sau hơn 2 tiếng đọc bản án, HĐXX TAND Tối cao tuyên giữ nguyên hình phạt với bị cáo Nguyễn Đức Kiên và 4 cựu lãnh đạo Ngân hàng ACB. Duy nhất, cựu phó chủ tịch HĐQT Lê Vũ Kỳ được giảm một năm tù.
-
Bầu Kiên: "Anh em tại ACB có lời khai bất lợi cho tôi"
10/12/2014 4:39 PM"Trong hai năm qua, nhiều anh em tại ACB có rất nhiều lời khai bất lợi cho tôi, tôi biết do rất nhiều áp lực nên các anh em nghĩ tốt nhất là đổ lên đầu ông Kiên…"
-
Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo vợ và em gái trốn thuế
09/12/2014 2:39 PMTên bà Đặng Ngọc Lan – vợ bầu Kiên được nhắc nhiều nhất trong Hành vi trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên.
-
Xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên: ACB và VietinBank 'đá' trách nhiệm cho nhau
06/12/2014 8:30 AMNgày 5.12, HĐXX vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm dành gần hết thời gian cho các luật sư xét hỏi các bị cáo và người có nghĩa vụ liên quan đến sai phạm của Nguyễn Đức Kiên và lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), xoay quanh chủ trương ủy thác gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) gây thiệt hại cho ACB hơn 718 tỉ đồng.
-
Bị cáo vụ bầu Kiên phân vân giữa việc kêu oan và xin giảm hình phạt
05/12/2014 10:44 AMSáng 4-12, một số bị cáo vụ án Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và đồng phạm như: Huỳnh Quang Tuấn, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang chuyển từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.
-
Bầu Kiên không tin mình bị Hòa Phát của bầu Long tố cáo
03/12/2014 1:42 PMSáng 3-13, Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) trình bày: “Tôi với anh Long và Dương là bạn bè nhiều năm, không có ý thức việc ai lừa ai. Trong suốt quá trình điều tra, trong các phần cung, tôi không tin Hoà Phát tố cáo tôi và tôi cũng không bao giờ tố cáo Hoà Phát”.