Cập nhật 01/04/2015 9:54 AM

Ngân hàng Thụy Sĩ bị phạt 211 triệu USD

Ngày 31/3, ngân hàng BSI của Thụy Sĩ sẽ trả khoản tiền phạt lên tới 211 triệu USD vì giúp khách hàng trốn thuế.

Ngành ngân hàng Thụy Sĩ thiệt hại lớn khi không còn được giữ bí mật. (Nguồn: Reuters)

Các ngân hàng Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với khả năng bảo mật thông tin khách hàng. Tuy nhiên sau những vụ bê bối tiếp tay cho khách hàng trốn thuế, một hàng dài danh sách khách hàng bị nộp cho cơ quan điều tra thì hệ thống ngân hàng tại quốc gia này đang mất uy tín đáng kể.

Ngay trong ngày 31/3, ngân hàng BSI của Thụy Sĩ sẽ trả khoản tiền phạt lên tới 211 triệu USD sau khi thừa nhận đã giúp các khách hàng tạo các nhận dạng giả mạo nhằm trốn thuế tại Mỹ. BSI hiện có trên 3.000 tài khoản đang hoạt động bí mật và nhiều tài khoản đã được tiết lộ cho nhà chức trách Mỹ để phục vụ công tác điều tra.

Hơn 10 ngân hàng Thụy Sĩ từng nằm trong diện điều tra, trong đó nổi bật là vụ Credit Suisse chấp nhận nộp phạt lên tới 2,6 tỉ USD vì che giấu các khoản tiền gửi ở nước ngoài nhằm trốn thuế.

VTV

Công ty Shark Hưng bị phạt và truy thu thuế hơn 2,7 tỉ đồng
21/01/2021 8:22 AM
CafeLand - Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ (CenLand – Mã CP: CRE) vừa công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục thuế Hà Nội với tổng số tiền phải nộp là 2,7 tỉ dồng.
Hai công ty đa cấp bị phạt gần 1 tỷ đồng
22/12/2020 10:22 AM
Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi bị phạt lần lượt 250 triệu và 710 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.
Apple bị phạt 12 triệu USD
02/12/2020 1:11 PM
Ghi mập mờ về khả năng kháng nước của iPhone, Apple bị Cơ quan Quản lý Cạnh tranh Italy (AGCM) phạt 12 triệu USD.
Thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị phạt tiền tỷ
16/09/2020 2:16 PM
CafeLand - Ủy ban chứng khoán vừa ra quyết định buộc ông Hoàng Đức Thuận phải nộp lại số lợi bất hợp pháp 3,3 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu DST.
Website TMĐT bán hàng giả, hàng cấm sẽ bị phạt tiền, thu hồi tên miền
15/09/2020 5:39 PM
Từ 15/10, các cá nhân có hành vi bán hàng giả, hàng cấm hoặc hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên website TMĐT sẽ bị xử phạt tới 20 triệu đồng. Mức phạt dành cho các tổ chức, doanh nghiệp sẽ nặng gấp đôi.
Bị phạt 10-15 triệu đồng nếu không đóng BHXH cho giúp việc
17/03/2020 1:27 PM
Từ ngày 15/4, chủ nhà không trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng.

Xem Thêm >>

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Tags: bị phạt, Ngân hàng Thụy Sĩ

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

Video Doanh Nhân

Phong thủy

Thị Trường

Phân Tích - Nhận Định

Các dự án đang bán	Dự án đất nền Tân Phú Trung	Đất chia lô Ninh Thuận	Bán đất Bình Dương	Nhà đất TPHCM
Căn hộ Quận 2	Đất nền khu dân cư cầu tràm	Căn hộ chung cư ninh thuận	Bán đất Long An	Nhà đất quận 2
Căn hộ Quận 4	Căn hộ D – Homme	Biệt thự biển cam ranh	Bán đất Đồng Nai	Nhà đất quận 7
Căn hộ Quận 9	Căn hộ Đà Nẵng	Biệt thự biển tại Hội An	Bán đất Nhơn Trạch	Nhà đất quận 9
Căn hộ Quận Bình Thạnh	AIO City Bình Tân	Biệt thự biển tại Phan Thiết	Bán đất Vũng Tàu	Nhà đất quận 12
		Đất chia lô Hội An		Nhà đất Củ Chi
				Nhà đất Thủ Đức