
Kinh doanh thua lỗ, để có tiền trả nợ, Phạm Văn Thụ đã nhắm tới việc lừa đảo các ngân hàng. Nạn nhân đầu tiên của vị “đại gia” này là OCB chi nhánh Hà Nội (OCB Hà Nội). Vào cuối năm 2010, với tư cách là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng GĐ Cty Thái Sơn, Phạm Văn Thụ đã làm văn bản gửi tới OCB Hà Nội đề nghị vay 100 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng. Với tên tuổi đang nổi như cồn lúc bấy giờ (vừa được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu của cả nước - PV) nên đề nghị vay tiền của Cty Thái Sơn đã được OCB Hà Nội chấp thuận.
Ngày 8.2.2011, ông Vũ Đức Thực - Phó GĐ OCB Hà Nội - cùng ông Thụ ký hợp đồng tín dụng cho Cty Thái Sơn vay 100 tỉ đồng với tài sản đảm bảo là hàng hóa tồn kho và hàng hóa hình thành từ vốn vay (thép công nghiệp, thép cuộn, thép hình, thép ống). Để thực hiện được ý đồ, Phạm Văn Thụ đã điều con trai là Phạm Hải Thanh đang làm GĐ Cty thép Minh Thành Sài Gòn (một Cty con của Cty Thái Sơn) làm Tổng GĐ Cty Thái Sơn để làm tiếp việc vay tiền của OCB Hà Nội. Theo chỉ đạo của Thụ, Phạm Hải Thanh chỉ đạo Cty Thái Sơn lập 7 bộ hồ sơ mua bán sắt thép khống giữa Cty Thái Sơn với Cty thép Thanh Sơn, Cty Đức Hiếu và Cty Hải Nam (đều là những Cty do Phạm Văn Thụ lập ra – PV).
Không chỉ lập hợp đồng mua bán sắt thép khống để được coi là tài sản hình thành trong hợp đồng, hợp thức hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, Phạm Văn Thụ còn dùng một tài sản đem đi thế chấp cho nhiều ngân hàng khác nhau để lừa đảo. Đơn cử lô hàng 9.339,92 tấn sắt thép, Phạm Văn Thụ đã chỉ đạo các nhân viên làm phiếu nhập kho, ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ, mua bảo hiểm hỏa hoạn để làm tài sản thế chấp vay tiền OCB Hà Nội.
Thế nhưng khi quá hạn trả nợ, Cty Thái Sơn không trả được, ngân hàng định phát mại số tài sản trên để thu hồi nợ mới tá hỏa ra số tài sản này được cầm cố cho nhiều tổ chức tín dụng khác. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định riêng với lô hàng này Cty Thái Sơn ngoài cầm cố cho OCB Hà Nội còn cầm cố, thế chấp cho PVFC, Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng, GPBank, Vietcombank Hải Phòng, HDbank Thăng Long, BIDV Thành Đô; Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 5; SEA Bank Hải Phòng, Eximbank Hải Phòng…
Theo lời khai của Phạm Văn Thụ thì để thế chấp được một lô hàng cho nhiều tổ chức tín dụng, trước khi cán bộ ngân hàng đến kiểm tra, Phạm Văn Thụ đã chỉ đạo các nhân viên thủ kho, bảo vệ thực hiện xóa ký hiệu trên sắt thép, xóa niêm phong kho của ngân hàng đã nhận thế chấp trước đó để gian dối, đánh lừa ngân hàng mới nhận thế chấp.
-
Tài sản của nhóm ông lớn ngân hàng tư nhân tăng vọt sau 1 năm, cộng gộp bằng tài sản cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
06/01/2021 4:11 PMCổ phiếu ngân hàng đã có màn 'lột xác' trong năm 2020 khiến tổng giá trị tài sản thông qua cổ phiếu của các ông chủ ngân hàng niêm yết tăng vọt sau 1 năm, tương đương người giàu nhất Việt Nam- tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
-
Từ bỏ giấc mơ vì chết hụt, sếp ngân hàng Ấn Độ trở thành tỷ phú USD
19/12/2020 3:10 PMVì một tai nạn nguy hiểm, vận động viên cricket Ấn Độ Uday Kotak buộc phải từ bỏ giấc mơ thể thao đỉnh cao ở tuổi 20. Giờ ông là sếp ngân hàng giàu nhất thế giới với 16 tỷ USD.
-
Có 100 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng thu lợi được bao nhiêu mỗi năm?
10/12/2020 6:11 AMDù lãi suất ngân hàng đang liên tục điều chỉnh giảm, nhưng gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn hiện nay. Vậy khi gửi ngân hàng 100 triệu đồng, lợi nhuận được hưởng như thế nào mỗi năm?
-
Chủ tịch ngân hàng lớn nhất nước Mỹ: Lãnh đạo xuất sắc nhất sẽ có đặc trưng này
03/12/2020 8:44 AMTheo Jamie Dimon - Chủ tịch, CEO J.P.Morgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ xét theo giá trị tài sản nắm giữ, những lãnh đạo xuất sắc nhất, thành công nhất sẽ có các đặc trưng dưới đây.
-
Cảnh báo mã độc ngân hàng tấn công người dùng di động
13/11/2020 8:52 AMMã độc có thể ẩn nấp trong điện thoại và vô hiệu hóa chế độ gỡ cài đặt thủ công, thu thập dữ liệu, kiểm soát nội dung màn hình và cung cấp toàn quyền điều khiển từ xa cho tin tặc.
-
Ngân hàng Nhà nước có nữ Thống đốc đầu tiên
12/11/2020 1:55 PMBà Nguyễn Thị Hồng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay ông Lê Minh Hưng.