Thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn của FBI.
Yahoo dẫn tin, sáng 15/3 (theo giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đã đánh sập ChipMixer – một nền tảng trộn tiền kỹ thuật số do liên quan tới các hoạt động gian lận, rửa tiền, tin tặc, thị trường mạng riêng (darknet)...
ChipMixer cũng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác bao gồm ransomware (một loại phần mềm độc hại), lừa đảo, trộm cắp tiền điện tử và các kế hoạch xâm nhập khác.
Theo cáo buộc, công ty này đã hỗ trợ dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số và xóa dấu vết cho số tiền trị giá 3 tỉ USD (71.153 tỉ đồng) thu được từ các hoạt động tấn công mạng đòi tiền chuộc, lừa đảo… Liên quan chiến dịch này, Cơ quan cảnh sát hình sự liên bang Đức đã chiếm giữ các máy chủ của ChipMixer và hơn 46 triệu USD tiền kỹ thuật số.
Cũng theo DOJ (Department of Justice), ChipMixer hoạt động được 6 năm, bắt đầu từ tháng 8/2017, công cụ này cho phép người dùng gửi tiền ảo, sau đó được sử dụng để trộn với quỹ tiền ảo của những người dùng khác, khiến các cơ quan chức năng khó truy tìm nguồn gốc của các giao dịch.
Theo đó, Minh Quốc Nguyễn được cho là sử dụng nhiều bí danh khác như James Smith, David Minh… đăng ký tên miền, mua dịch vụ máy chủ để thực hiện hành vi lừa đảo, trộm cắp tiền điện tử. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải chịu mức án tối đa 40 năm tù.
Mô tả về ông Minh Quốc Nguyễn trên thông báo truy nã của FBI.
-
Một người Việt bị FBI truy nã vì tội rửa tiền ảo 3 tỉ USD
16/03/2023 9:47 PMTrang Yahoo đưa tin, nhà chức trách Mỹ đã buộc tội Minh Quốc Nguyễn, sinh năm 1973 tại Quảng Bình về hành vi rửa tiền, điều hành mạng lưới chuyển tiền không phép và đánh cắp thông tin cá nhân của người khác.
-
Cựu CEO Nguyễn Kim bị truy nã: Gần 20 năm vẫy vùng và "kết đắng" sa cơ
15/01/2021 2:04 PMTừng lăn lộn, vùng vẫy dọc ngang thương trường tại nhiều lĩnh vực từ ngân hàng đến bất động sản, chứng khoán… ông Phạm Nhật Vinh mới đây đã bị khởi tố, truy nã, mất toàn bộ chức vụ ở Nguyễn Kim.
-
Truy nã quốc tế Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim
13/01/2021 1:22 PMÔng Phạm Nhật Vinh là Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim cũng là thành viên HĐQT Công ty SADECO bị truy nã quốc tế về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.
-
Mỹ truy nã 5 hacker Trung Quốc tấn công mạng toàn cầu
17/09/2020 11:33 AMBộ Tư pháp Mỹ cho biết 5 hacker đến từ nhóm APT41 đã thực hiện các vụ xâm nhập vào hơn 100 công ty khắp thế giới, từ nhà sản xuất phần mềm, video game đến viễn thông.
-
Em gái bị truy nã của Thaksin thành chủ tịch công ty Trung Quốc
10/01/2019 1:39 PMBà Yingluck, 51 tuổi, trốn ra nước ngoài năm ngoái để tránh án 5 năm tù cho tội tham nhũng, mới thành người đứng đầu một cảng biển Trung Quốc.
-
Lừa hàng trăm tỷ, chồng á hậu bị bắt tại sân bay
05/08/2015 5:24 PMKêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu Lilama Land và có trong tay vài trăm tỷ đồng, Lê Trung Kiên (Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội - Hanoi Land) cắt đứt liên lạc và trốn ra nước ngoài.
Chia sẻ bài viết
Góp ý
