Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị bắt ở Hải Phòng là ai?

Ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Trong vụ án này, bị bắt có ông Ngô Văn Phát, đại gia chuyên kinh doanh xăng dầu và sở hữu những biệt thự nguy nga. Ngoài ra, còn có 3 nhân viên của đại gia này ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cùng bị bắt về hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Đại gia Ngô Văn Phát nổi tiếng Hải Phòng và các tỉnh, thành phía Bắc (Ảnh: Facebook).

Theo tin trên báo Gia đình & Xã hội, ông Ngô Văn Phát (SN 1964), quê quán tại huyện Tiền Hải (Thái Bình). Ông này còn có tên gọi khác là Phát "dầu" vì hoạt động trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu, hiện đang sở hữu một lâu đài nguy nga trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

CQĐT đã khám xét một trụ sở công ty được cho là do ông Phát làm chủ trên đường Trần Quang Khải, TP Hải Phòng.

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco. Ông hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ông cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Một trong tòa biệt thự nguy nga của ông Phát tại đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng, bị lực lượng chức năng khám xét. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Theo VTC News, tòa lâu đài của ông Ngô Văn Phát ở thôn Tân Trào, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải (Thái Bình) gồm 5 tầng nhà xây dựng theo phong cách châu Âu.

Trên mái nhà, chủ nhân còn cho xây dựng hẳn một mái phẳng để đậu trực thăng. Phía ngoài tòa lâu đài hoành tráng có dãy cổng dài hàng trăm mét, cao lừng lững được gắn hệ thống camera an ninh thông minh. Bên trong khuôn viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm giá trị cao.

Nội thất bên trong toà lâu đài chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém. Chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay "sang chảnh" trong các đài truyền hình lớn.

Người dân địa phương cho biết, để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình chủ nhân đã phải mất nhiều công sức, tài chính thuyết phục một số hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ.

Và phải mất độ khoảng gần chục năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện.

Báo Giao thông trước đó đưa tin, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do ông Ngô Văn Phát, ĐKTT ở số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; chỗ ở: số 9, Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng, tổ chức, cầm đầu.

Ngày 4 - 7/9, CQĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can các đối tượng: Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989), chỗ ở: số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Vũ Văn Bảy (SN 1950), quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng (SN 1992), ĐKTT: xã Nam Cường, huyện Tiền Hải (Thái Bình), nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng;

Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Mai Thị Nhài (SN 1994), ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng và Lương Văn Giao (SN 1991), ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Hiện, CQĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.