Chủ tịch LDG là ai? Tại sao bị bắt?

Được biết, ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978 tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, ông Hưng về đầu quân cho Tập đoàn Đất Xanh (DXG) trên cương vị Phó Tổng Giám đốc. Từ năm 2004 đến năm 2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, trước khi Đất Xanh thoái vốn khỏi LDG.

Sau một thời gian điều hành Công ty cổ phần đầu tư LDG trong vai trò Tổng Giám đốc, ông Hưng ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT công ty này từ 2016 cho đến nay. Ngoài ra, ông còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Unihomes trong giai đoạn từ 2015-2019.

Doanh nghiệp đứng sau những thương vụ nghìn tỉ…

Khu dân cư Tân Thịnh.

Công ty cổ phần đầu tư LDG (LDG Group) tiền thân là Công ty cổ phần địa ốc Long Điền được thành lập vào tháng 8/2010 tại Đồng Nai, với vốn điều lệ 50 tỉ đồng.

Tháng 8/2015, LDG Group niêm yết 75 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), với mã chứng khoán là LDG. Mức giá chào sàn là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết đạt 1.000 tỉ đồng.

Năm 2018, LDG Group tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỉ đồng. Theo báo cáo tài chính cuối tháng 6/2020, LDG Group có tổng tài sản lên đến 5.817 tỉ đồng.

LDG Group hiện chỉ có 1 công ty thành viên là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Nam Sài Gòn với trụ sở chính tại quận Tân Bình, TP.HCM.

Doanh nghiệp chủ yếu tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản nhà phố xây sẵn, khu đô thị, thương mại… Điển hình có khu căn hộ LDG Sky, tọa lạc tại Dĩ An, Bình Dương với tổng vốn đầu tư lên đến 3.400 tỉ đồng, khu căn hộ cao cấp LDG River tại Thủ Đức, TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 4.411 tỉ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có ba khu phức hợp giải trí đa chức năng là LDG Grand tại miền Bắc (Quảng Ninh), LDG Grand miền Trung (Sơn Trà, Đà Nẵng) và LDG Grand miền Nam (Bà Rịa – Vũng Tàu) với tổng quỹ đất lên đến 1.000ha và tổng vốn đầu tư hơn 53.000 tỉ đồng.

Được biết, dự án LDG River được LDG Group nhận chuyển nhượng lại từ Quốc Cường Gia Lai khi mua lại 99,9% cổ phần của Hiệp Phúc. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 28.168m2 tại Thủ Đức với tổng mức đầu tư khoảng 4.411 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ quý IV/2020 đến quý IV/2023.

Năm 2019, LDG Group cũng thành công trong việc thỏa thuận gọi vốn với khoản đầu tư 350 triệu USD từ quỹ đầu tư Evercore, thông qua Công ty quản lý RedBrick Capital cho dự án Bãi Bụt – Đà Nẵng.

Ngoài ra, LDG Group còn mua lại và phát triển các dự án như Viva Park Đồng Nai, khu đô thị thông minh Thành Đô, Marina Tower, dự án căn hộ thông minh Saigon Intela (tại Nam Sài Gòn), căn hộ thông minh High Intela (Tây Sài Gòn) và dự án West Intela.

… và những “lùm xùm”

Công an đọc lệnh bắt ông Nguyễn Khánh Hưng (áo trắng). Ảnh: Công An Đồng Nai.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư LDG và cũng là chủ đầu tư Khu dân cư Tân Thịnh.

Ông Hưng bị bắt tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án xây lụi hơn 500 căn nhà dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Cũng liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Lương Quang Huy - nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Trước đó, ngày 25/8 vừa qua, ông Nguyễn Khánh Hưng cũng đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 520 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ông Nguyễn Khánh Hưng bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG vào ngày 15/8/2023, nhưng không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc dự kiến giao dịch.

Theo Báo Pháp luật TP.HCM, ở phiên "bán chui" trên, mã LDG giao dịch quanh giá tham chiếu 6.360 đồng/cổ phiếu. Nếu không bị cơ quan quản lý thị trường chứng khoán hủy bỏ giao dịch, ông Hưng có thể nhận về gần 17 tỉ đồng.