Tiền Giang: Truy nã đại gia lừa hàng chục tỷ đồng từ dự án hơn 1.200 tỷ

Năm 2009, Bộ Giáo dục-Đào tạo có văn bản gởi UBND tỉnh Tiền Giang đồng ý thành lập Trường Trung cấp Bách khoa Tân Phước để đào tạo nghề cho thanh niên vùng sâu, vùng xa ở Đồng Tháp Mười. Khi cơ quan chức năng kêu gọi thì Toàn nhận đầu tư với kinh phí 1.212 tỷ đồng tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước và chuyển nhượng 20ha đất của người dân.

Ngày 18-11-2011 do dự án (DA) không tiến hành, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản không đồng ý cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phía Lê Toàn với lý do: nhà đầu tư không chứng minh được năng lực thực hiện DA, chưa có phương án tài chính khả thi, điều kiện cơ sở hạ tầng của khu vực thực hiện không phù hợp. Thế nhưng, ngày 20-2-2012 Công ty Lê Toàn vẫn san lấp mặt bằng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ông Trình Minh Huệ, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Tâm (xã Trung An, TP.Mỹ Tho) ký HĐ với phía Lê Toàn san lấp mặt bằng, giá trị lên đến 151 tỷ đồng. Trước đó, bên Lê Toàn cũng ký HĐ san lấp mặt bằng với Công ty TNHH tư vấn - nghiên cứu công nghệ nước Nam Việt (trụ sở tại Q9, TPHCM). Theo đó, phía Lê Toàn có nghĩa vụ tạm ứng cho đối tác 12 tỷ đồng, nhưng Toàn than kẹt vốn, chỉ rót cho hai công ty 2,5 tỷ. Khi chính quyền đề nghị ngừng san lấp, ông Huệ nhiều lần gọi cho Toàn đề nghị thanh toán khoản đã ứng và số cát san lấp nhưng không nhận được sự hợp tác.

Mặt khác, khi sang nhượng toàn bộ 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân, Toàn đem thế chấp cho ông Lương Thiện Thành (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) vay 17,5 tỷ đồng, lãi suất 2,5%/tháng. Do Toàn chi trả không đúng quy định, ông Thành tìm đến mới phát hiện đây chỉ là khu đất phèn mặn ở vùng Đồng Tháp Mười. Để lấy lòng tin của nạn nhân, ngoài việc tự giới thiệu đầu tư DA hơn 1.200 tỷ, Toàn còn dẫn hai đối tượng giới thiệu là Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Thanh Thuý, "sĩ quan phụ trách an ninh tiền tệ quốc tế thuộc Bộ Công an". Đến khi bị Công an Khánh Hoà bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại cơ quan điều tra hai đối tượng mới khai tên thật là Lê Thị Mùi (47 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Thị Phú (45 tuổi, ở Tiền Giang). Hay tin đồng bọn bị bắt giam, nạn nhân gởi đơn tố giác, Lê Văn Toàn bỏ trốn. Công an tỉnh Tiền Giang xác định đối tượng lừa đảo ba nạn nhân tổng cộng hơn 20 tỷ đồng.