Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang ngày 29-12-2014 đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Toàn (ảnh, SN 1964, ngụ xã Hội Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang, Giám đốc Công ty CP kinh doanh bất động sản Lê Toàn) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Năm 2009, Bộ Giáo dục-Đào tạo có văn bản gởi UBND tỉnh Tiền Giang đồng ý thành lập Trường Trung cấp Bách khoa Tân Phước để đào tạo nghề cho thanh niên vùng sâu, vùng xa ở Đồng Tháp Mười. Khi cơ quan chức năng kêu gọi thì Toàn nhận đầu tư với kinh phí 1.212 tỷ đồng tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước và chuyển nhượng 20ha đất của người dân.

Ngày 18-11-2011 do dự án (DA) không tiến hành, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản không đồng ý cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phía Lê Toàn với lý do: nhà đầu tư không chứng minh được năng lực thực hiện DA, chưa có phương án tài chính khả thi, điều kiện cơ sở hạ tầng của khu vực thực hiện không phù hợp. Thế nhưng, ngày 20-2-2012 Công ty Lê Toàn vẫn san lấp mặt bằng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ông Trình Minh Huệ, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Tâm (xã Trung An, TP.Mỹ Tho) ký HĐ với phía Lê Toàn san lấp mặt bằng, giá trị lên đến 151 tỷ đồng. Trước đó, bên Lê Toàn cũng ký HĐ san lấp mặt bằng với Công ty TNHH tư vấn - nghiên cứu công nghệ nước Nam Việt (trụ sở tại Q9, TPHCM). Theo đó, phía Lê Toàn có nghĩa vụ tạm ứng cho đối tác 12 tỷ đồng, nhưng Toàn than kẹt vốn, chỉ rót cho hai công ty 2,5 tỷ. Khi chính quyền đề nghị ngừng san lấp, ông Huệ nhiều lần gọi cho Toàn đề nghị thanh toán khoản đã ứng và số cát san lấp nhưng không nhận được sự hợp tác.

Mặt khác, khi sang nhượng toàn bộ 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân, Toàn đem thế chấp cho ông Lương Thiện Thành (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) vay 17,5 tỷ đồng, lãi suất 2,5%/tháng. Do Toàn chi trả không đúng quy định, ông Thành tìm đến mới phát hiện đây chỉ là khu đất phèn mặn ở vùng Đồng Tháp Mười. Để lấy lòng tin của nạn nhân, ngoài việc tự giới thiệu đầu tư DA hơn 1.200 tỷ, Toàn còn dẫn hai đối tượng giới thiệu là Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Thanh Thuý, "sĩ quan phụ trách an ninh tiền tệ quốc tế thuộc Bộ Công an". Đến khi bị Công an Khánh Hoà bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại cơ quan điều tra hai đối tượng mới khai tên thật là Lê Thị Mùi (47 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Thị Phú (45 tuổi, ở Tiền Giang). Hay tin đồng bọn bị bắt giam, nạn nhân gởi đơn tố giác, Lê Văn Toàn bỏ trốn. Công an tỉnh Tiền Giang xác định đối tượng lừa đảo ba nạn nhân tổng cộng hơn 20 tỷ đồng.         

Đào Văn (Công an TP.HCM)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất đông sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Gem Riverside Thăng Long Home Căn hộ quận 3 Đất Nhơn Trạch
Căn hộ Dream Home Riverside Q7 Saigon Riverside Bella Villa Đức Hòa  Căn hộ quận 6 Đất nền Biên Hòa
Căn hộ vincity quận 9 Victoria Village Quận 2 Căn hộ The Coastal Hill Căn hộ Quận 11 Đất nền quận Thủ Đức
Căn hộ Sonata Residence  Eco Town Long Thành Căn hộ Emerald Precinct Đất chia lô quận 8 Đất nền quận 12
Căn hộ Samsora Riverside The Arena Cam Ranh Căn hộ Napoleon Castle I Dự án Paradise Riverside Đất Thủ Dầu Một
Căn hộ Palm Garden quận 2 FLC Quảng Bình Căn hộ The Palace Residence Saigon Metro Mall Đất Bà Rịa
Căn hộ Empire city Sapphire Khang Điền Quận 9 Dự án Bella Vista Dự án Vincity Grand Park Đất Phú Quốc
Chung cư The Terra Hào Nam Căn hộ Dragon Fairy Nha Trang Vũng Tàu Regency Dự án Hamubay Đất nền Phan Thiết
Rome Diamond Lotus Quận 2 Căn hộ raemian city quận 2 Dự án Green Mark Dự án five star eco city Biệt thự biển Phan Thiết
Dự án Moonlight Park View Dự án The Grand Manhattan Dự án Ventosa quận 5 Dự án Harina View Thủ Đức Biệt thự biển Hội An
Căn hộ Sunshine City Sài Gòn The Western Capital Dự án Ray River Residence Dự án Long hậu riverside Dự án Cam ranh City Gate
Căn hộ La Cosmo Long Phú Residence The Ascent Thảo Điền River Silk City Căn hộ Green Star Sky Garden
Dự án Green City BNC Dragon Officetel Golden King Harbor Center Malibu hội an
Dự án khu dân cư đại nam       Dự án Lago Centro Long An