Hai bị can Nguyễn Ngọc Thủy (bên trái) và Đặng Văn Hiển
Chiều 4/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), vừa mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup).
Theo đó, C03 đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 1/12/2024.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay: Ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã khởi tố, C03 còn làm rõ việc 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ), Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ), Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung), Phạm Thị Ngoan, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Bùi Kim Thủy, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 25/8, C03 ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng còn lại.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã phối hợp với kiểm sát viên thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về trại tạm giam đảm bảo an toàn; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan.
C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
C03 yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.
Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội; đồng chí Tạ Quang Huy, Điều tra viên, số điện thoại: 0967844475.
-
Từng đạt doanh thu chạm mốc 2.000 tỷ đồng, vì sao hệ thống giáo dục của Shark Thủy “sụp đổ”?
Vào thời kỳ hoàng kim, Apax Holdings được đánh giá trở thành chuỗi tiếng Anh lớn nhất Việt Nam với doanh thu chạm mốc 2.000 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện toàn bộ hệ thống giáo dục này đã đóng cửa và người đứng đầu cũng “rơi vào vòng lao lý”.
-
Khởi tố Shark Thủy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức Shark Thủy) vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Giải bài toán tắc nghẽn thanh khoản trái phiếu, Egroup của Shark Thuỷ đổi nợ sang bất động sản
Vừa qua, Tập đoàn Egroup - công ty mẹ của Apax Holdings đã tổ chức hội nghị tái cấu trúc nợ bằng bất động sản với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư.








-
Đánh thuế bất động sản: “Liều thuốc” tất yếu để hạ nhiệt giá nhà
Thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục chứng kiến mặt bằng giá neo cao, bất chấp những nỗ lực hạ nhiệt từ phía Chính phủ. Trong bối cảnh giao dịch chủ yếu đến từ giới đầu tư, đầu cơ thay vì người mua ở thực, các chuyên gia cho rằng, chính sách thu...
-
Hải Phòng khởi công 5 toà nhà cao 20 tầng, trị giá hơn 2.200 tỷ đồng
Dự án do Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 3,16 ha, gồm 5 tòa nhà cao 20 tầng, với khoảng 4.360 căn hộ.
-
Hà Nội đề xuất cho xây công trình trên đất nông nghiệp, tối đa lên tới 700 m2
UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố, đề xuất ban hành nghị quyết mới về việc cho phép xây dựng một số loại công trình trên đất nông nghiệp nhằm phục vụ trực tiếp sản xuất.