Bị cáo Ngô Minh Thuyên tại phiên xét xử. (Nguồn: dantri) |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Ngô Minh Thuyên nguyên là Giám đốc Phòng giao dịch Techcombank Tiên Sơn, do ham mê cá độ bóng đá qua mạng Internet nên đã thua nhiều tỷ đồng. Do không có khả năng chi trả, Thuyên đã nảy sinh ý định gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của Techcombank do Thuyên đang quản lý để trả nợ.
Để thực hiện ý định trên, ngày 21/1, Thuyên đã sử dụng giấy tờ mở tài khoản tiền gửi từ năm 2008 của anh Lê Công Đĩnh (sinh năm 1986), là em ruột vợ Thuyên để mở thêm một tài khoản giải ngân nữa mang tên Đĩnh tại Phòng giao dịch techcombank Tiên Sơn.
Do Thuyên biết được các khách hàng là chị H và B ở thị xã Từ Sơn và một số khách hàng khác có nhiều sổ tiết kiệm với số tiền gửi lớn tại Techcombank Tiên Sơn, nên Thuyên đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm thông tin trên các sổ tiết kiệm của chị H và chị B xem sổ nào có thể bảo lãnh cho khoản vay ba tỷ đồng.
Sau đó, Thuyên chỉ đạo nhân viên soạn thảo các thủ tục bảo lãnh, cầm cố sổ tiết kiệm vay vốn với người vay là Lê Công Đĩnh.
Thuyên tự ý ký vào phần người duyệt, ký khống vào phần kiểm soát viên và tên anh Đĩnh vào phần người vay và dùng tài khoản nội bộ, có tên người dùng và mật khẩu truy nhập do Techcombank Việt Nam cấp riêng cho Thuyên để tiến hành giải ngân trên hệ thống Techcombank số tiền vay 3 tỷ đồng vào tài khoản giải ngân mang tên Đĩnh do Thuyên tự lập.
Cũng với những chiêu thức, thủ đoạn như trên, Thuyên còn lập hồ sơ khống “rút” của ngân hàng thêm nhiều tỷ đồng để mang đi trả nợ cá độ bóng đá. Tổng số tiền mà Thuyên chiếm đoạt là hơn 8,7 tỷ đồng./.
-
Masterise Group, sự nổi lên của tay chơi bất động sản hàng hiệu Việt Nam
19/06/2021 10:00 AMCafeLand - Masterise Group đã tự lựa chọn cho mình một vị trí ở “chiếu trên” khi chỉ tập trung phát triển phân khúc căn hộ cao cấp và siêu sang ngay lúc mới góp mặt vào thị trường bất động sản Việt Nam.
-
Nguyễn Cảnh Sơn, người đưa cửa nhựa lõi thép về Việt Nam
03/06/2021 3:00 PMCafeLand - Khi nói về các doanh nhân trong ngành nhựa không thể không nhắc đến ông Nguyễn Cảnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Enrowindow, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank.
-
Chủ tịch Techcombank kiếm nghìn tỷ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo mất vị trí top 2 người giàu nhất
26/10/2020 4:02 PMMSN của Masan tăng 7,5%, đóng cửa tuần ở mức giá 86.000 đồng, lần đầu tiên ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank, cổ đông lớn của Masan Group - soán ngôi vị số 2 của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trong top người giàu nhất sàn
-
Ngày đặc biệt của 2 tỷ phú Việt: Núi tiền nghìn tỷ đổ về
15/10/2020 1:27 PMGiá cổ phiếu Techcombank thăng hoa, trong khi Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long báo lãi kỷ lục trong vòng 30 năm. Sự bứt phá của các doanh nghiệp giúp nhiều doanh nhân Việt ghi nhận túi tiền tăng nhanh bất chấp đại dịch.
-
Hồ Hùng Anh - “thuyền trưởng” ngân hàng Techcombank
08/08/2020 11:35 AMCafeLand - Những thành công trong sự nghiệp đã đưa tên tuổi Hồ Hùng Anh vào danh sách những tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Hiện nay, ở tuổi 50, ông đang là “thuyền trưởng” lèo lái con tàu Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
-
7 doanh nghiệp Việt tỷ "đô" tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương
30/08/2019 2:26 PMForbes Asia vừa công bố danh sách 200 công ty có doanh thu trên 1 tỷ USD tốt nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm nay Việt Nam đã đóng góp 7 cái tên trong danh sách này, gồm Masan Group, Thế Giới Di Động, Sabeco, Vietjet Air, Vinamilk, Techcombank và Vingroup.