Ông Sung Woan-jong, cựu Chủ tịch của công ty Keangnam Enterprises.
Các công tố viên Seoul cho biết họ đang tiến hành các thủ tục để bắt và điều tra ông Sung Woan-jong, cựu Chủ tịch của công ty Keangnam Enterprises vì nghi ngờ những khoản quỹ của công ty này. Theo đó, ông Sung được cho đã rút ruột 80 tỷ won (73,7 triệu USD) tiền vay Chính phủ và tư nhân bằng cách thổi phồng lợi nhuận có thể thu được từ đầu tư khai thác dầu ở Kamchatka, Nga. Công ty của ông cũng được cho là làm sai quy trình, dẫn đến gian lận kế toán 950 tỷ won từ năm 2008 đến 2013.
Ngoài ra, các công tố viên cáo buộc công ty đã tạo quỹ đen trị giá 25 tỷ won thông qua các công ty liên kết do vợ ông Chủ tịch sở hữu. Bà này cũng bị triệu tập để thẩm vấn hồi tuần trước.
Trước Keangnam, Tập đoàn Lotte là một trong những mục tiêu của các nhà điều tra Hàn Quốc trong chiến dịch truy quét tham nhũng rầm rộ thời gian gần đây. Theo các công tố viên, có những khoản quỹ đáng ngờ trong tài khoản của tập đoàn.
Lotte khẳng định rằng khoản quỹ nói trên để phục vụ hoạt động của nhân viên như phỏng vấn tuyển dụng, tiệc tối hay phí di chuyển. Công ty này cho rằng không có dòng tiền luân chuyển nào giữa 4 nhánh kinh doanh chính của Lotte Shopping là cửa hàng bán lẻ, cửa hàng giảm giá, rạp chiếu phim và siêu thị. Tuy nhiên, các nhà chức trách đang điều tra về việc làm thế nào các chi nhánh của Lotte Shopping có thể rút ra một tỷ won tiền mặt trong giai đoạn 2011 và 2012 dưới thời Tổng thống Lee Myung-bak.
POSCO, Keangnam Enterprises, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Hàn Quốc, Công ty hóa dầu SK Innovation là những công ty bị nghi ngờ có quỹ đen trong quá trình hoạt động.
Trước Keangnam Enterprise và Lotte, Tập đoàn POSCO và công ty con chuyên xây dựng POSCO E&C cũng lọt vào tầm ngắm của giới điều tra về nghi ngờ lập quỹ đen hàng triệu USD bằng cách thổi phồng giá xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam. Cuộc điều tra quỹ đen này còn mở rộng với một loạt cái tên nghi ngờ như Công ty Dầu mỏ Quốc gia Hàn Quốc, Công ty hóa dầu SK Innovation.
-
Trùm bất động sản nổi tiếng Trung Quốc bị kết án 18 năm tù vì tham nhũng
23/09/2020 9:50 AMVào rạng sáng ngày hôm nay (ngày 22/9), Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Bắc Kinh thông báo trùm bất động sản Nhậm Chí Cường - cựu Chủ tịch của Huayuan Property Co. đã bị kết án 18 năm tù với các tội danh liên quan tới tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực. Đồng thời, ông trùm bất động sản cũng bị xử phạt 4,2 triệu nhân dân tệ. Doanh nhân người Trung Quốc được cho biết đã nhận tội và sẽ không tiến hành kháng cáo.
-
Cựu Tổng thống Hàn Quốc kháng cáo bản án tham nhũng 15 năm tù
12/10/2018 10:00 PMCựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ nộp đơn kháng cáo bản án 15 năm tù và mức phạt 11,5 triệu USD tiền mặt cho 7 tội danh.
-
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lĩnh án 15 năm tù vì tham nhũng
06/10/2018 8:50 PMMột tòa án ở thủ đô Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak 15 năm tù giam cho tội tham nhũng và các tội danh khác, khiến ông Lee trở thành cựu tổng thống thứ 4 trong lịch sử nước này bị phạt tù vì vi phạm hình sự.
-
Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị truy tố tội tham nhũng
10/04/2018 8:11 AMCác công tố viên Hàn Quốc hôm nay chính thức truy tố cựu tổng thống Lee Myung-bak với tội danh tham ô, nhận hối lộ.
-
Trung Quốc điều tra tham nhũng 'vua IPO'
01/09/2017 4:27 PMCựu phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, được mệnh danh "vua của các vụ IPO", đang bị điều tra với cáo buộc nhận hối lộ.
-
Tổng thống Hàn Quốc bị điều tra như "nghi phạm tham nhũng"
20/11/2016 6:50 PMCông tố viên Hàn Quốc hôm 20/11 cho biết Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị điều tra như một nghi phạm trong vụ bê bối tham nhũng đang làm rúng động chính trường Hàn Quốc sau khi 3 người thân cận của bà Park bị bắt.