Vụ Công ty Địa ốc Alibaba: Mâu thuẫn lời khai của vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện

TAND TP.HCM tiếp tục xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Mâu thuẫn lời khai về hành vi “rửa tiền”

Sau khi lắng nghe Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái lĩnh trình bày, HĐXX tiến tới thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện và Lĩnh) để làm rõ về hành vi “Rửa tiền”, Vietnamnet ghi nhận.

Theo đó ngày 19/9/2019, sau khi CQĐT kết thúc việc khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lực được Võ Thị Thanh Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân và chỉ đạo Lực rút về đưa cho mình. Toàn bộ số tiền này là từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Hành vi của Lực và Mai đã phạm vào tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực tại tòa (hình: Duy Hiệu/Zingnews)

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Lực cho biết thực hiện hành vi trên theo chỉ đạo của chị dâu (Võ Thị Thanh Mai), không biết đây là nguồn tiền bất hợp pháp.

“Chị Mai nói bị cáo ra ngân hàng rút xong đưa về cho chị, bị cáo làm theo và giao tiền cho chị Mai tại trụ sở Công ty Alibaba. Lúc đó chỉ có chị Mai và bị cáo, còn tiền để trong bao tải", Lực khẳng định không cất giấu, không tư lợi cá nhân...

Đáng chú ý, lời khai của Nguyễn Thái Lực không trùng khớp với trình bày của Võ Thị Thanh Mai. Bị cáo Mai này khẳng định không chỉ đạo ai đi rút tiền.

Trình bày về số tiền 13 tỉ đồng, Võ Thị Thanh Mai cho biết, trước đó có nhờ bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (nhân viên kế toán Công ty Alibaba) đứng tên một sổ tiết kiệm 30 tỉ đồng và cũng nhờ Thắng đứng một khoản vay 18 tỉ đồng.

Sau đó, Mai chỉ đạo Thắng đi rút khoản tiết kiệm rồi tất toán khoản vay, còn lại 13 tỉ đồng thì chuyển lại cho Mai. Mai cũng thừa nhận số tiền này có nguồn gốc từ Công ty Alibaba.

Theo báo Người lao động trước toà, Mai khai số tiền này đã dùng hơn 3 tỉ đồng trả nợ và chi 9 tỉ đồng cho 1 người bạn khác. Chủ tọa hỏi trả cho ai, bạn tên là gì, ở đâu? Mai khai "không tiện nói tên".

Bị cáo vừa khai, vừa nghẹn ngào khóc, chủ tọa phiên toà cho bị cáo tạm ngưng khai báo để điều chỉnh cảm xúc.

Thừa nhận hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trong phần trình bày, cả hai bị cáo Nguyễn Thái Lực và Võ Thị Thanh Mai đều thừa nhận hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Zingnews, Nguyễn Thái Lực giữ chức vụ trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty, có nhiệm vụ cập nhật tiến độ pháp lý các dự án của Alibaba từ phòng pháp lý để báo cáo cho Luyện biết và chỉ đạo các bước tiếp theo. Ngoài ra, Lực cũng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, đứng tên nhiều thửa đất nông nghiệp do Luyện mua tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, quận Thủ Đức.

Nguyễn Thái Lực trình bày, bản thân còn trẻ, không am hiểu về pháp luật, bị cáo hoàn toàn tin tưởng vào anh trai nên mới thực hiện theo chỉ đạo.

Các bị cáo tại phiên tòa (hình: Người lao động)

Võ Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, giao nhiệm vụ quản lý hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba.Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai còn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, chủ đầu tư 28 dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối… để chiếm đoạt số lượng tiền lớn của khách hàng.