Thêm nạn nhân tố cáo Trần Thái Bình lừa tiền tỷ

Ngày 1-12-2020, một nạn nhân khác cũng đã đến Báo Công an TP gửi đơn tố cáo Trần Thái Bình và đồng bọn lừa đảo nhiều tỷ đồng, với thủ đoạn tương tự.

Nạn nhân là cụ già neo đơn, 50 năm tuổi Đảng

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Cai (SN 1943) ngụ tại 29 Ngô Quang Huy, P.Thảo Điền, Q2, TPHCM. Bà Cai đã nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, chồng là sĩ quan quân đội đã mất, hiện bà sống một mình không có con. Số tiền bà dành dụm cả đời lo thuốc men lúc tuổi già đã bị những kẻ táng tận lương tâm lừa mất. Hiện bà bị bệnh tật triền miên, sống trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ và không thể di chuyển nên không biết cầu cứu ai.

Theo bà Cai: "Sau khi đọc bài "Nguy cơ mất 5 tỷ đồng vì cò giấy tờ nhà đất" đăng trên Báo Công an TP, tôi nhận ra Trần Thái Bình (SN 1978, trú tại 66/7A Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12), cũng chính là kẻ đã lừa và chiếm đoạt của tôi số tiền rất lớn với thủ đoạn tương tự".

Bà Cai cho biết: "Ngày 2-2-2015, thông qua một người quen là bà C.T.T, ngụ tại P. Thảo Điền giới thiệu, tôi và Trần Thái Bình có ký hợp đồng dịch vụ để ông Bình làm các thủ tục theo quy định để ra chủ quyền nhà gắn liền với thửa đất tại số 29 Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền. Tổng tiền dịch vụ là 1 tỷ 220 triệu đồng, tiền thuế tôi trả, thời gian thực hiện là 12 tháng kể từ ngày ký”.

Tài liệu cho thấy, ngay khi ký hợp đồng Bình đã tạm ứng 730 triệu đồng (ghi rõ trong hợp đồng). Tiếp đến các ngày 20-3-2015, Bình ký giấy nhận thêm 240 triệu; ngày 9-10-2015, Bình ký nhận 210 triệu và ngày 20-11-2015, Bình ký giấy nhận thêm 410 triệu. Tổng cộng có xác nhận là 1 tỷ 590 triệu đồng.

"Ngoài ra Bình bảo là thủ tục phát sinh và nhiều lần nhận thêm tổng cộng 400 triệu đồng của tôi nhưng không ghi giấy. Sau khi nhận tiền, Bình không hề làm gì, nên hiện tại tình trạng hồ sơ nhà đất của tôi vẫn như cũ. Lúc đầu, tôi điện thoại thì Bình còn trả lời. Trong một lần tôi nằm liệt giường ở bệnh viện, tôi nhờ người quen đi đòi thì Bình có trả 100 triệu. Từ tháng 3-2016 đến nay, Bình không bao giờ nghe tôi điện thoại nữa" - bà Cai cho biết thêm.

Phóng viên làm việc với bà Nguyễn Thị Cai

Có hay không hành vi lừa đảo chuyên nghiệp?

Bà Cai cho biết thêm: "Chưa hết, ngày 23-3-2015, Trần Thái Bình lợi dụng vào sự cả tin cũng như nể nang của tôi trong việc nhờ y làm giấy tờ nhà đất để dẫn đối tượng Nguyễn Công Tâm (SN 1975, số CMND 023209073 do CATPHCM cấp ngày 9-6-2014, ngụ tại số 758/16/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P22, Q. Bình Thạnh) đến vay tiền của tôi, để Bình và Tâm hùn vốn làm ăn".

Các lần xác nhận: ngày 9-11-2014, Tâm nhận của tôi 380 triệu đồng; ngày 25-11-2014 Tâm nhận thêm 20.000USD; ngày 22-12-2014, Tâm nhận tiếp 400 triệu; ngày 5-1-2015, Tâm nhận tiếp 120 triệu; ngày 10-1-2015, Tâm nhận của tôi lần cuối 110 triệu. Tổng cộng là 1 tỷ 10 triệu đồng và 20.000USD.

"Trong các lần nhận tiền, Bình đi với Tâm và chính Bình ký xác nhận là người làm chứng. Tôi đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được. Đến khoảng tháng 3-2016 thì cả Tâm và Bình đều bỏ trốn. Tổng cộng chúng đã lừa và chiếm đoạt của tôi số tiền khoảng gần 3 tỷ đồng và 20.000USD" - bà Cai trình bày.

Để xác minh thông tin về đơn tố cáo, chúng tôi đã nhiều lần điện thoại cho Trần Thái Bình và Nguyễn Công Tâm tuy nhiên cả hai không bắt máy. Nhằm cố gắng để tìm hiểu về thông tin khách quan về Trần Thái Bình, cũng như những chứng cứ bà Cai đưa ra, phóng viên đã liên lạc với ông T.T.B - cha của Bình nhưng sau khi nghe chúng tôi giới thiệu là phóng viên của Báo Công an TP thì ông B cúp máy và không liên lạc được nữa.

Ngày 3-12, chúng tôi đã gặp bà C.T.T (ngụ tại Q2) - người giới thiệu Bình làm giấy tờ nhà cho bà Cai. Bà T. khẳng định, hình đăng trên Báo Công an TP trong vụ lừa ông Phạm Phi Cát đã được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố chính là Trần Thái Bình. Theo bà T: "Trước đây Bình có làm dịch vụ giấy tờ nhà đất cho tôi, thấy có kết quả nên tôi đã giới thiệu cho bà Cai.

Ngày Bình và bà Cai ký thỏa thuận, tôi cũng có mặt chứng kiến, còn các lần bà Cai giao tiền cho Bình sau này cũng như việc Bình dẫn Tâm đến và ký tên làm chứng để bà Cai cho Tâm vay tiền thì tôi hoàn toàn không biết. Đến nay, khi thấy giấy biên nhận của Bình và Tâm đã nhận của bà Cai thì tôi thật sự bất ngờ bởi vì số tiền quá lớn" - bà T. cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Cai nói trong nước mắt: "Suốt 4 năm trời, tôi đi tìm nhưng không biết Bình và Tâm bây giờ sống ở đâu. Hoàn cảnh tôi bây giờ thật sự bi đát. Tôi tuổi đã già, con cái không có, bệnh tật ngồi một chỗ, không thể di chuyển nên không biết bấu víu vào đâu. Rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ, truy tìm và xử lý hai đối tượng nói trên đừng để chúng tiếp tục lừa thêm nhiều người khác nữa".