Trong hai ngày 27 và 28/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án An Khánh (Hà Nội), ngày 28/12, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án từ 18-19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Bang, người tự nhận là Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh. Đồng phạm của Bang là Nguyễn Huy Khang bị đề nghị mức án từ 17-18 năm tù.

Kết quả điều tra thể hiện, Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh  (gọi tắt là Công ty Trường Sinh) được thành lập cách đây 15 năm do ông Nguyễn Trung Thực làm Giám đốc. Năm 2011, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp "sổ đỏ" cho mảnh đất hơn 6.000m2 tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh để Công ty Trường Sinh xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành. Cần vốn để giải phóng mặt bằng, dựng nhà xưởng, ông Thực vay của ông Nguyễn Kim Hải và ông Duy Đức Tuấn, ở Hà Nội nhiều tỷ đồng. Đến hạn trả nhưng do chưa xoay được tiền, ông Thực đành nhượng lại quyền sử dụng đất được thuê trên cho ông Hải và ông Tuấn, mỗi người 50%.

Ông Tuấn rủ Nguyễn Đình Bang (62 tuổi, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng hùn vốn vào Công ty Trường Sinh. Ngày 6/11/2007, ông Tuấn ký hợp đồng về việc Bang góp hơn 4 tỷ đồng (tương đương 50% cổ phần vốn góp của Công ty Trường Sinh). Sau đó, Công ty Trường Sinh được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7 với thành viên mới là: ông Tuấn, Bang và Bang là người đại diện theo pháp luật.

Hai bị cáo Bang (phải) và Khang.

Từ đây, Bang giúp Nguyễn Huy Khang, 54 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, một vỏ bọc chắc chắn để anh này qua mặt nhiều người để chiếm đoạt số tiền rất lớn. Ngày 22/10/2009, Bang ký quyết định vay vốn để đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh. Mặc dù Khang không có tiền mua cổ phần của Công ty Trường Sinh tại dự án An Khánh, nhưng Bang đã xác định khống sở hữu 80% cổ phần để chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 3.000m2 đất và tài sản trên đất tại dự án cho Khang.

Việc chuyển nhượng cổ phần vốn góp không được ông Tuấn chấp nhận. Tự phong cho mình là Giám đốc Công ty Trường Sinh, Khang gặp ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huy Phát, Khang giới thiệu là chủ dự án An Khánh và gợi ý nếu ông Toàn góp vốn, công ty của ông Toàn sẽ có cổ phần trong Công ty Trường Sinh và được tham gia dự án. Ngày 8/4/2010, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn với Công ty Trường Sinh và chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của Bang; 3 tỷ đồng, 17.000 USD ông Toàn trực tiếp đưa cho Khang. Sau một thời gian chờ đợi, ông Toàn không thấy Khang thực hiện gì. Tìm hiểu ra, ông Toàn mới biết đã bị lừa.

Liên quan đến sự vụ này, Bang khai có ký với hợp đồng với ông Tuấn về việc được bán cổ phần vốn góp. Bang chỉ giao con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và "sổ đỏ" tại An Khánh của Công ty Trường Sinh cho Khang sau khi đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cho Khang. Về khoản tiền 19 tỷ đồng nhận qua tài khoản, Bang cho rằng đây là tiền trước đó Khang nợ Bang. Trong khi đó, Khang phủ nhận lời khai mà chỉ thừa nhận đã làm mọi việc liên quan đến dự án này theo chỉ đạo của Bang.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Bang đưa con dấu cho Khang là trái quy định của pháp luật. Thời điểm ông Toàn chuyển tiền thì dự án An Khánh không phải của Khang. Khang cũng chưa mua lại cổ phần của Bang tại Công ty Trường Sinh. Trước khi ông Toàn chuyển tiền, Khang đã đưa ông Toàn đến gặp Bang để trao đổi về dự án An Khánh. Đó là lý do Bang cung cấp số tài khoản của mình cho ông Toàn để ông Toàn chuyển tiền.

Ngoài vụ án này, cơ quan điều tra còn xác định, tháng 5/2009, Khang đã cầm "sổ đỏ" hai mảnh đất của hai người dân ở Hà Nội và hứa vay hộ họ số tiền hơn 300 triệu đồng. Nhưng Khang không làm như đã hứa mà đem bán hai mảnh đất trên lấy 1,9 tỷ đồng. Trong vụ án này còn đối tượng Hoàng Thị Xuân, tự nhận là Phó Giám đốc Công ty Trường Sinh đang bỏ trốn và bị ra lệnh truy nã. Cơ quan điều tra đã  tách hồ sơ vụ án khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Nguyễn Hưng (CAND)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất đông sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Gem Riverside Thăng Long Home Căn hộ quận 3 Đất Nhơn Trạch
Căn hộ Dream Home Riverside Q7 Saigon Riverside Bella Villa Đức Hòa  Căn hộ quận 6 Đất nền Biên Hòa
Căn hộ vincity quận 9 Victoria Village Quận 2 Căn hộ The Coastal Hill Căn hộ Quận 11 Đất nền quận Thủ Đức
Căn hộ Sonata Residence  Eco Town Long Thành Căn hộ Emerald Precinct Đất chia lô quận 8 Đất nền quận 12
Căn hộ Samsora Riverside The Arena Cam Ranh Căn hộ Napoleon Castle I Dự án Paradise Riverside Đất Thủ Dầu Một
Căn hộ Palm Garden quận 2 FLC Quảng Bình Căn hộ The Palace Residence Saigon Metro Mall Đất Bà Rịa
Căn hộ Empire city Sapphire Khang Điền Quận 9 Dự án Bella Vista Dự án Vincity Grand Park Đất Phú Quốc
Chung cư The Terra Hào Nam Căn hộ Dragon Fairy Nha Trang Vũng Tàu Regency Dự án Hamubay Đất nền Phan Thiết
Rome Diamond Lotus Quận 2 Căn hộ raemian city quận 2 Dự án Green Mark Dự án five star eco city Biệt thự biển Phan Thiết
Dự án Moonlight Park View Dự án The Grand Manhattan Dự án Ventosa quận 5 Dự án Harina View Thủ Đức Biệt thự biển Hội An
Căn hộ Sunshine City Sài Gòn The Western Capital Dự án Ray River Residence Dự án Long hậu riverside Dự án Cam ranh City Gate
Căn hộ La Cosmo Long Phú Residence The Ascent Thảo Điền River Silk City Căn hộ Green Star Sky Garden
Dự án Green City BNC Dragon Officetel Golden King Harbor Center Malibu hội an
Dự án khu dân cư đại nam Dự án bến cát center city 2 Dự án Beau Rivage nha trang Cát tường phú hưng Dự án Lago Centro Long An
Căn hộ river panorama quận 7 Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc FLC Lux City Quy Nhơn Tecco Vina Garden Đất nền tiến lộc garden