Dụ các nhà đầu tư bỏ tiền vào dự án xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại quận 9 (TP HCM), Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Song Đạt Trần Thị Quy đã chiếm đoạt tiền tỉ của 224 nhà đầu tư.

Cỏ dại mọc đầy trên diện tích đất thuộc Dự án khu biệt thự dầu khí - Ảnh: Dân Việt

Ngày 29-9, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Quy (SN 1946, trú tại quận gò Vấp, TP HCM), nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Song Đạt (công ty Song Đạt), về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết với ông Lê Văn Cự, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012), Trần Thị Quy đã hứa hẹn và ký hợp đồng góp vốn để xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại phường Long Phước, quận 9, TP HCM.

Từ năm 2002 đến đầu năm 2013, Trần Thị Quy đã nhận của 224 thành viên tham gia góp vốn với tổng số tiền, vàng gần 109 tỉ đồng để thực hiện dự án. Song Trần Thị Quy đã gian dối, sử dụng tài sản góp vốn bất hợp pháp dẫn đến mất vốn.

Từ thỏa thuận ban đầu là xây dựng Khu làng biệt thự vườn, Quy đã sử dụng tiền góp vốn để đầu tư thêm các hạng mục nhà dưỡng lão, nhà chung cư… khiến dự án chuyển thành Khu nhà ở, dẫn đến quỹ đất của các thành viên tham gia góp vốn bị thu hẹp, đóng góp mua 1.000 m2 giảm xuống còn 500 m2, nền 500 m2 giảm xuống còn 250 m2…

Quy còn sử dụng tiền góp vốn vào các mục đích cá nhân như: sửa nhà, đóng “hụi” cả tỉ đồng. Quy đã cả bán nền của Khu biệt thự của nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, Trần Thị Quy còn sử dùng hơn 118 ngàn m2 đất dự án, trong đó có phần góp vốn của nhà đầu tư để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Agribank Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Bị can Quy không chứng minh được nguồn tiền vay để sử dụng vào dự án. Hiện bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn.

Đến nay để thực hiện dự án công ty Song Đạt cần phải có nguồn vốn hơn 192 tỉ đồng nhưng Trần Thị Quy không cò nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. Mặt khác, trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế được xác định lên tới hơn 5,6 tỉ đồng.

N.Quyết (NLĐ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất đông sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Gem Riverside Thăng Long Home Căn hộ quận 3 Đất Nhơn Trạch
Căn hộ Dream Home Riverside Q7 Saigon Riverside Bella Villa Đức Hòa  Căn hộ quận 6 Đất nền Biên Hòa
Căn hộ vincity quận 9 Victoria Village Quận 2 Căn hộ The Coastal Hill Căn hộ Quận 11 Đất nền quận Thủ Đức
Căn hộ Sonata Residence  Eco Town Long Thành Căn hộ Emerald Precinct Đất chia lô quận 8 Đất nền quận 12
Căn hộ Samsora Riverside The Arena Cam Ranh Căn hộ Napoleon Castle I Dự án Paradise Riverside Đất Thủ Dầu Một
Căn hộ Palm Garden quận 2 FLC Quảng Bình Căn hộ The Palace Residence Saigon Metro Mall Đất Bà Rịa
Căn hộ Empire city Sapphire Khang Điền Quận 9 Dự án Bella Vista Dự án Vincity Grand Park Đất Phú Quốc
Chung cư The Terra Hào Nam Căn hộ Dragon Fairy Nha Trang Vũng Tàu Regency Dự án Hamubay Đất nền Phan Thiết
Rome Diamond Lotus Quận 2 Căn hộ raemian city quận 2 Dự án Green Mark Dự án five star eco city Biệt thự biển Phan Thiết
Dự án Moonlight Park View Dự án The Grand Manhattan Dự án Ventosa quận 5 Dự án Harina View Thủ Đức Biệt thự biển Hội An
Căn hộ Sunshine City Sài Gòn The Western Capital Dự án Ray River Residence Dự án Long hậu riverside Dự án Cam ranh City Gate
Căn hộ La Cosmo Long Phú Residence The Ascent Thảo Điền River Silk City Căn hộ Green Star Sky Garden
Dự án Green City BNC Dragon Officetel Golden King Harbor Center Malibu hội an
Dự án khu dân cư đại nam Dự án bến cát center city 2 Dự án Beau Rivage nha trang Cát tường phú hưng Dự án Lago Centro Long An
Căn hộ river panorama quận 7 Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc FLC Lux City Quy Nhơn Tecco Vina Garden Đất nền tiến lộc garden