Sự việc xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ðắk Lắk - Ðắk Nông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Ðông và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (chi nhánh tại Hà Nội).
Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðắk Nông đã hoàn tất các hồ sơ thủ tục đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố 13 bị can trong vụ "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và nhận hối lộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ðắk Lắk - Ðắk Nông Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Ðông và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (chi nhánh tại Hà Nội).

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có bảy đối tượng là cán bộ, giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng, phó phòng tín dụng, phòng quan hệ khách hàng... của các Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ðác Lắc - Ðắk Nông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Ðông (trụ sở TP Hồ Chí Minh) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (chi nhánh tại Hà Nội), bị truy tố về tội nhận hối lộ và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sáu đối tượng còn lại bị truy tố về tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Cao Thị Bạch Mai, SN 1959, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Nhật; Trần Thị Xuân, SN 1964, Giám đốc Công ty Thương mại - dịch vụ đầu tư du lịch Nhật Tân; Ðặng Thị Ngân, SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân; Nguyễn Thị Vân, SN 1958, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu, đều có trụ sở tại huyện Cư Giút và huyện Ðác Song, tỉnh Ðắk Nông; Nguyễn Văn Khánh (đối tượng chuyên môi giới) và Nguyễn Thị Kim Loan, SN 1957, Giám đốc Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Phát Long, trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðắk Nông, lợi dụng chủ trương cho vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp trên đã làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan... rồi mang đến các ngân hàng nêu trên làm thủ tục tạm ứng vay vốn giải ngân.

Ðể được vay vốn, các đối tượng đã thông đồng, móc nối và đưa hối lộ cho một số cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ðác Lắc - Ðắk Nông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Ðông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á với số tiền "chung chi" rất lớn để lừa đảo, tham ô chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với số tiền 1.058 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Ban chuyên án đã tiến hành kê biên, thu hồi nhiều tài sản có giá trị cho Nhà nước, gồm: 719 tỷ đồng, 18 sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảy xe ô-tô các loại, một cửa hàng xăng dầu, hai nhà máy chế biến cà-phê, một nhà máy chế biến mủ cao-su...

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Võ Văn Ðủ, Giám đốc Công an tỉnh Ðắk Nông đã trao Huân chương Chiến công hạng ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng các cá nhân, tập thể trong Ban chuyên án.

Theo Nhân dân điện tử
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
  • Chỉ 37% sếp trong ngành thương mại điện tử Việt Nam là nữ

    Chỉ 37% sếp trong ngành thương mại điện tử Việt Nam là nữ

    14/08/2018 2:34 PM

    Một nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi iPrice cho thấy tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo trong các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam chỉ là 37%, thấp hơn các nước khác trong khu vực ASEAN như Thái Lan (40%) và Malaysia (42%).

  • 5 dấu hiệu bạn sắp thành triệu phú

    5 dấu hiệu bạn sắp thành triệu phú

    14/08/2018 11:45 AM

    Biết giúp đỡ mọi người, không xao nhãng việc học và không vội vàng hưởng thụ có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn người khác.

  • Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp gỡ báo chí

    Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp gỡ báo chí

    14/08/2018 10:40 AM

    Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, đã gặp mặt một số nhà báo. Ông nói suốt hơn 3 tiếng đồng hồ trong không gian cafe và khói cigar.

Xem Thêm >>
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin thị trường bất động sản cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ thị trường mua bán nhà đất, mua bán bất động sản hàng đầu Việt Nam.