Các tác phẩm nghệ thuật đang bị biến thành công cụ rửa tiền cho giới nhà giàu Trung Quốc. Ảnh:Chinadaily
Theo CNN, các tác phẩm nghệ thuật đang trở thành công cụ rửa tiền trong thế giới ngầm ở Trung Quốc, bên cạnh những cách "truyền thống" qua sòng bạc ở Macau hay tạo hóa đơn giao dịch ảo. Lượng tiền vẫn được tuồn ra nước ngoài, bất chấp chính sách quản lý vốn nghiêm ngặt của Bắc Kinh (mỗi năm một cá nhân không được chuyển quá 50.000 USD đi quốc tế).
Các tác phẩm nghệ thuật được lựa chọn làm phương tiện chuyển tiền vì giá cả không có giới hạn, lại dễ dàng đưa ra khỏi biên giới quốc gia. Một ưu điểm khác là ngay cả chuyên gia cũng khó phân biệt được đâu là hàng giả, hàng thật. Tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán được chấp nhận phổ biến nên việc truy vết dòng tiền từ đâu và đi đâu cũng trở nên khó khăn.
Với nền công nghiệp nghệ thuật đạt 15 tỷ USD, giới tội phạm Trung Quốc càng dễ để che dấu hoạt động phạm pháp của mình.
"Cốt lõi để các phi vụ rửa tiền thành công chính là bí mật", Lynda Albertson, người đứng đầu Hiệp hội nghiên cứu tội ác đối với nghệ thuật (ARCA) nói. Theo bà, thị trường buôn bán các tác phẩm nghệ thuật nói chung và Trung Quốc nói riêng luôn kín tiếng nên trở thành nơi lý tưởng để che dấu các hoạt động phạm pháp.
Để rửa tiền thành công, giới tội phạm có tiền tại Trung Quốc mua những tác phẩm tại Trung Quốc sau đó đem bán ra ngoài với giá cao. Tiền thu được và lợi nhuận (tính bằng ngoại tệ) sẽ đổ về túi họ. Một cách khác là mua từ những tổ chức bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc với giá đã được thổi phồng. Bên bán (đã có móc nối) sẽ nhận phần của mình rồi chuyển số còn lại vào một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài do người mua chọn trước. Nếu cơ quan chức năng có "ghé thăm" thì những người này vẫn có thể trình được giấy tờ mua bán và tác phẩm.
Các chiêu trò này có tác dụng bởi quá trình mua bán hầu như nặc danh và việc định giá những sản phẩm là vô cùng khó khăn. Steve Dickinson, luật sư văn phòng Harris & Moure có trụ sở tại Trung Quốc nói: "Không dễ để cho cơ quan chức năng truy xét những khoản mua bán để buộc tội người mua trả quá tay. Giá có thể là 5 USD mà cũng có khi là 50 triệu USD".
Tuy nhiên, việc không phải lúc nào cũng trót lọt. Paul Tehan, chuyên viên tại cơ quan tư vấn rủi ro nghệ thuật TrackArt (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết trong năm 2012, lãnh đạo một công ty vận chuyển nghệ thuật ở Trung Quốc đã bị bắt vì tội khai khống giá trị hàng nhập khẩu để giúp người mua tránh được hàng triệu USD tiền thuế. Theo thống kê, từ năm 2002 đến 2011 đã có gần 1.080 tỷ USD rời khỏi Trung Quốc bằng hình thức rửa tiền trên.








-
Trung Quốc xây trung tâm AI ở độ cao 3.600m trên “nóc nhà thế giới”
03/07/2025 8:41 AMỞ độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển, trên vùng đất khắc nghiệt của cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc đang triển khai một trong những dự án tham vọng nhất trong lĩnh vực công nghệ, đó là xây dựng trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn.
-
Hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc ra mắt công nghệ sạc siêu nhanh, chỉ 5 phút đi được 400km
20/03/2025 2:57 PMMới đây, BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc vừa chính thức giới thiệu công nghệ sạc siêu nhanh mới trong khuôn khổ nền tảng Super e-Platform. Với công nghệ này, một chiếc xe điện có thể sạc đầy đủ năng lượng cho quãng đường 400 km chỉ trong 5 phút. Sự kiện này không chỉ giúp BYD khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện mà còn gây áp lực cạnh tranh mạnh mẽ lên các đối thủ như Tesla và các hãng xe phương Tây.
-
Trung Quốc sắp cho ra đời mẫu tàu cao tốc mới, tốc độ đạt 125m/giây
05/03/2025 4:55 PMTrung Quốc đang tiến hành thử nghiệm một mẫu tàu cao tốc mới mang tên CR450, được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực vận tải đường sắt nhờ tốc độ vượt trội và hiệu suất năng lượng cao.
-
Người giàu nhất Trung Quốc đã “đổi chủ”
22/02/2025 9:17 AMNgày 17/2, tỷ phú Mã Hóa Đằng (Pony Ma), đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Tencent, đã trở lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ước tính khoảng 43,9 tỷ USD. Sự thay đổi này đánh dấu lần thứ ba kể từ tháng 7/2023 danh hiệu này đổi chủ, phản ánh sự biến động mạnh mẽ trong thị trường chứng khoán và nền kinh tế Trung Quốc.
-
Mất hơn 14 tỷ USD trong 1 ngày, người giàu nhất Trung Quốc “tụt hạng không phanh”
27/08/2024 11:36 AMTheo cập nhật của Forbes, trong ngày 26/8 Colin Huang – người đứng sau “đế chế” thương mại điện tử Pinduoduo đã mất hơn 14 tỷ USD.
-
Hé lộ danh tính tỉ phú Trung Quốc nắm trong tay nhiều quỹ đất nhất nước Mỹ
10/01/2024 9:25 AMTỉ phú Chen Tianqiao đang sở hữu 198.000 Acre (80.127ha) đất rừng Oregon ở Mỹ, giúp ông xếp thứ 82 trong tổng số 100 người sở hữu nhiều đất nhất tại nước Mỹ, theo xếp hạng mới nhất của Land Report.