Đại gia Sáu Phấn hầu tòa vì nâng khống giá bất động sản, chiếm đoạt tài sản ngân hàng

Bà Hứa Thị Phấn - Nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín

Bà Hứa Thị Phấn bị đưa ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó vào tháng 3/2017, bà Phấn và đồng phạm đã bị khởi tố.

Năm 2007, bà Hứa Thị Phấn cùng Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình (nhóm Phú Mỹ) chi hơn 2.500 tỷ đồng để mua gần 85% cổ phần của ngân hàng. Với hơn 84% vốn điều lệ, bà được giữ chức vụ cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị của ngân hàng này.

Cáo trạng xác định, bà Phấn lợi dụng chức vụ và quyền hạn điều hành để thâu tóm HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang.

Thông qua các công ty mình thành lập và nhờ nhân viên đứng tên để mua hơn 26 dự án bất động sản, đồng thời khi tiếp tục mua đi bán lại, bà Phấn nâng khống giá trị lên gấp nhiều lần so với thị trường nhằm trục lợi. Sau đó, bà chỉ đạo Hội đồng tín dụng và Ban điều hành mua lại chúng với tổng giá trị hơn 3.580 tỷ đồng (cao hơn vốn điều lệ) để rút ruột, chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, bà Phấn còn có hành vi chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng vì đã nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín.

Bà còn tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ đồng; nâng khống 25 bất động sản khác để bán cho Ngân hàng Đại Tín, nhằm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra còn cho rằng, bà Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo cán bộ ngân hàng lập chứng từ thu khống, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó đẩy dư nợ khống cho Phương Trang để cấn trừ vào số tiền đã chiếm đoạt. Bà Phấn trực tiếp ký 11 chứng từ thu khống 416 tỷ đồng để tất toán khống 3 khoản vay.

Bà Hứa Thị Phấn (còn có tên gọi là Sáu Phấn) quê An Giang. Năm 2001, bà đã tham gia lập Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ, chuyên về kinh doanh bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Công ty hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.