CafeLand - Dự kiến từ ngày 8/5 tại TAND TP.HCM, bà Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín – TrustBank sẽ bị đưa ra xét xử.

Bà Hứa Thị Phấn - Nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín

Bà Hứa Thị Phấn bị đưa ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó vào tháng 3/2017, bà Phấn và đồng phạm đã bị khởi tố.

Năm 2007, bà Hứa Thị Phấn cùng Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình (nhóm Phú Mỹ) chi hơn 2.500 tỷ đồng để mua gần 85% cổ phần của ngân hàng. Với hơn 84% vốn điều lệ, bà được giữ chức vụ cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị của ngân hàng này.

Cáo trạng xác định, bà Phấn lợi dụng chức vụ và quyền hạn điều hành để thâu tóm HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang.

Thông qua các công ty mình thành lập và nhờ nhân viên đứng tên để mua hơn 26 dự án bất động sản, đồng thời khi tiếp tục mua đi bán lại, bà Phấn nâng khống giá trị lên gấp nhiều lần so với thị trường nhằm trục lợi. Sau đó, bà chỉ đạo Hội đồng tín dụng và Ban điều hành mua lại chúng với tổng giá trị hơn 3.580 tỷ đồng (cao hơn vốn điều lệ) để rút ruột, chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, bà Phấn còn có hành vi chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng vì đã nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín.

Bà còn tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ đồng; nâng khống 25 bất động sản khác để bán cho Ngân hàng Đại Tín, nhằm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra còn cho rằng, bà Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo cán bộ ngân hàng lập chứng từ thu khống, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó đẩy dư nợ khống cho Phương Trang để cấn trừ vào số tiền đã chiếm đoạt. Bà Phấn trực tiếp ký 11 chứng từ thu khống 416 tỷ đồng để tất toán khống 3 khoản vay.

Bà Hứa Thị Phấn (còn có tên gọi là Sáu Phấn) quê An Giang. Năm 2001, bà đã tham gia lập Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ, chuyên về kinh doanh bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Công ty hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Dương Huy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Xem Thêm >>
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin thị trường bất động sản cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ thị trường mua bán nhà đất, mua bán bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Quận Bình Tân Căn hộ Bình Dương Căn hộ Gold Coast Bien Hoa New City

Căn hộ Quận 2

Căn hộ Quận Tân Phú Căn hộ Đà Nẵng The Arena Cam Ranh Wyndham Garden Phú Quốc
Căn hộ Quận 4 Căn hộ Quận Bình Thạnh Đất Thủ Dầu Một Bình Dương The Ascent Quận 2 intracom riverside vĩnh ngọc
Căn hộ Quận 9 Căn hộ Tân Bình Đất quận 8 Sun Premier Hạ Long prosper plaza
Căn hộ Quận 10 Căn hộ cao cấp Quận 7 Đất nền Nhơn Trạch The Terra Hào Nam Đống Đa Gem Riverside
Căn hộ Quận 12 Căn hộ cao cấp Quận 2

Đất nền Đồng Nai

Căn hộ Seasons Avenue One Verandah
Căn hộ Quận Gò Vấp Dự án Victoria Village  Đất nền Long An River Silk City Hà Nam Sunshine Marina
Căn hộ Vincity Dự án masteri an phú quận 2 Đất Phú Quốc Kiên Giang Harina View Thủ Đức Five Star Eco City
Căn hộ Malibu MGM Hội an Ventosa Quận 5 Đất nền Vũng Tàu Raemian city quận 2 Sunwah Pearl
Căn hộ The Western Capital The Grand Manhattan Đất chia lô Phan Thiết Long hậu riverside long an Monarchy Đà Nẵng
  Dự án Rome Diamond Lotus   Bella Vista Long phú Residence Long An