Đó là ngân hàng BNP Paribas Suisse (chi nhánh ở Thụy Sĩ của ngân hàng Pháp Paribass), ngân hàng KBL Thụy Sĩ (chi nhánh của ngân hàng cùng tên của Luxemburg) và ngân hàng Bank CIC.
Các ngân hàng này lần lượt phải nộp phạt 59,8 triệu USD, 18,8 triệu USD và 3,3 triệu USD.
Năm 2013, chính quyền Mỹ lập chương trình đặc biệt về giải quyết trách nhiệm hình sự tại Mỹ đối với các ngân hàng Thụy Sĩ được cho là vi phạm những quy định về thuế ở Mỹ.
Theo chương trình này, các ngân hàng ở Thụy Sĩ bị tình nghi có khách hàng trốn đóng thuế tại Mỹ phải tự giác nộp phạt cho chính quyền Mỹ, nếu không sẽ bị điều tra và sẽ phải chịu mức phạt lớn hơn nhiều nếu bị phát hiện có vi phạm.
Tuần trước, chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Anh Standard Chartered Bank đã chấp thuận nộp phạt 6,3 triệu USD trong khuôn khổ chương trình này.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngay sau khi chương trình được lập ra, những người đóng thuế ở Mỹ có tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ có thể nộp phạt 27,5% tổng tài khoản.
Tháng 8/2014, điều khoản này được siết chặt, theo đó những người có tài khoản bí mật sẽ phải nộp phạt 50% cho cơ quan thuế Mỹ./.
-
Ba ngân hàng Thụy Sĩ nộp hơn 81 triệu USD để tránh bị truy tố
20/11/2015 9:36 PMBộ Tư pháp Mỹ ngày 19/11 cho biết 3 ngân hàng Thụy Sĩ đã đồng ý nộp phạt cho Mỹ tổng số tiền hơn 81 triệu USD để tránh nguy cơ bị truy tố liên quan tới cáo buộc cố tình giúp nhiều công dân Mỹ trốn thuế.
-
Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ thua lỗ hơn 34 tỷ USD 9 tháng qua
30/10/2015 9:28 PMNgân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) ngày 30/10 thông báo lỗ 33,9 tỷ franc Thụy Sỹ (34,3 tỷ USD) trong 3 quý năm nay và mức thua lỗ này thậm chí còn tồi tệ hơn, nếu SNB không đạt được lợi nhuận 16,2 tỷ franc (16,36 tỷ USD) từ các hoạt động ngoại hối trong quý 3.
-
Ngân hàng Thụy Sĩ bị phạt 211 triệu USD
01/04/2015 9:54 AMNgày 31/3, ngân hàng BSI của Thụy Sĩ sẽ trả khoản tiền phạt lên tới 211 triệu USD vì giúp khách hàng trốn thuế.
-
2 người Việt Nam lọt vào danh sách siêu giàu của ngân hàng Thụy Sĩ
18/09/2014 8:29 AMTổng tài sản của 2 tỷ phú Việt Nam khoảng 3 tỷ USD. Tuy nhiên, báo cáo của ngân hàng Thụy Sĩ này không tiết lộ tên tuổi của hai tỷ phú người Việt.
-
Ngân hàng Thụy Sĩ lên tiếng sau 200 năm im lặng
23/08/2014 6:27 PM2 ngân hàng hàng đầu của Thụy Sĩ đã tiết lộ các chi tiết của báo cáo tài chính.
-
Ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sĩ đóng cửa vĩnh viễn
18/01/2013 5:01 PMMột thông tin gây sốc không chỉ đối với giới doanh nhân Thụy Sĩ nói riêng, mà cả làng tài chính quốc tế nói chung khi Ngân hàng Wegelin, cơ sở tài chính lâu đời nhất Liên bang Thụy Sĩ tuyên bố giải thể chấm dứt mọi hoạt động sau gần 2,5 thế kỷ tồn tại.
Chia sẻ bài viết
Góp ý
