Vụ ‘’lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland’’: Tạm dừng giao dịch, chuyển nhượng tài sản đứng tên các cá nhân liên quan

Hình ảnh quảng cáo đầu tư bất động sản của Bankland.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61 ngày 16/2/2023 và xác định có liên quan đến các đối tượng gồm Vũ Đức Tịnh, sinh năm 1981, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1992, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Thị Như, sinh năm 1985, trú tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Quản Văn Dương, sinh năm 1984, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1995, trú tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tạm dừng thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc công chứng các giao dịch, chuyển nhượng tài sản (bất động sản, động sản, tài sản có giá trị khác,…) đứng tên các đối tượng (thông tin cá nhân các đối tượng tại Văn bản số 1312/PC01-Đ3 ngày 12/3/2023).

Đồng thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết.

Trước đó, sau thời gian tiếp nhận đơn trình báo tố giác tội phạm và tiến hành điều, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phối hợp với Cục CSKT (Bộ Công an) và CAQ Cầu Giấy đã làm rõ hành vi phạm tội của ổ nhóm đối tượng sử dụng danh nghĩa Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỷ đồng và 30.000 USD.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.