Dàn 'cá mập' triệu đô vướng vòng lao lý: Báo động về đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật

Trong quá trình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam và hoạt động kinh doanh, đã có một số "Shark" (cá mập, các nhà đầu tư) vướng vào những lùm xùm, bê bối liên quan đến đạo đức kinh doanh hoặc pháp luật.

Sụp đổ đế chế Egroup: Từ "Shark" truyền cảm hứng đến cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lùm xùm của ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với biệt danh Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup và người sáng lập hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, xoay quanh nhiều vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là các cáo buộc về lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Tập đoàn Egroup, người sáng lập hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leaders

Theo kết quả điều tra, ông Thủy cùng đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Ông Thủy còn bị khởi tố bổ sung về tội "đưa hối lộ" trong quá trình điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, khởi tố thêm nhiều bị can khác, bao gồm cả em gái và em trai của ông Thủy, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ Shark Thủy, hệ thống Apax Leaders bị hàng trăm phụ huynh trên cả nước tố cáo nợ học phí lên đến hàng trăm tỉ đồng. Chỉ riêng tại TP.HCM, Apax Leaders còn nợ phụ huynh gần 94 tỉ đồng (tính đến tháng 3.2024).

Hàng loạt trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đã dừng hoạt động, gây hoang mang và bức xúc cho phụ huynh.

Mặc dù đã có cam kết "tái cấu trúc" và hoàn trả học phí, nhưng việc hoàn phí diễn ra chậm trễ và nhiều phụ huynh đã bị cắt liên lạc. Sau khi ông Thủy bị bắt, Apax Leaders còn thông báo ngừng việc hoàn phí. Kết quả, hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh tại TP.HCM cho rằng Apax Leaders đã "chiếm đoạt tiền học phí".

Không những vậy, hệ thống Apax Leaders bị công bố nợ BHXH gần 62 tỉ đồng, với thời gian chậm đóng lên đến hơn 5 năm. Các công ty khác trong hệ sinh thái Egroup cũng có tên trong danh sách nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên.

Apax Holdings (công ty liên quan đến Shark Thủy) chìm trong thua lỗ kỷ lục và có khoản nợ phải trả rất lớn. Việc ông Thủy bị bắt cũng khiến các nhà đầu tư mua cổ phần và trái phiếu của Egroup lo lắng về khả năng thu hồi vốn.

Vụ án này gây chấn động lớn vì đã phơi bày những vấn đề đạo đức nghiêm trọng trong kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục (Apax Leaders) và huy động vốn cộng đồng/khởi nghiệp, khi một nhân vật nổi tiếng, từng được mệnh danh là "Shark" truyền cảm hứng, lại bị cáo buộc sử dụng chính hình ảnh và uy tín của mình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Tam: Từ đế chế nghìn tỉ Asanzo đến bê bối buôn lậu và trốn thuế

Cái tên Shark Tam nổi đình nổi đám, phủ kín các mặt báo như một gương mặt doanh nhân trẻ trung, năng động... với thành tích đáng nể: Từ 2 bàn tay trắng làm nên hãng tivi "made in Vietnam" có tên Asanzo. Thời điểm Shark Tam ra mắt Shark Tank mùa 3 cũng là thời gian thương hiệu Asanzo đình đám hơn bao giờ hết.

Shark Tam nổi đình nổi đám, phủ kín các mặt báo như một doanh nhân trẻ trung, năng động.

Công ty cổ phần Asanzo được thành lập vào cuối năm 2013 với nhà máy ban đầu trị giá 20 triệu USD, được xây dựng tại TP.HCM. Từ doanh nghiệp với vốn điều lệ ít ỏi ban đầu, Asanzo đã vươn lên trở thành đế chế nghìn tỉ trong ngành điện tử Việt.

Vào năm 2019, Asanzo từng bị cáo buộc "hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt" khi bán các sản phẩm điện tử. Lúc này, tình hình kinh doanh của công ty đã lao đao.

Từ giữa năm ngoái, Công ty Asanzo tiếp tục gặp khủng hoảng nghiêm trọng do ông Phạm Văn Tam bị khởi tố về tội "trốn thuế". Cụ thể, tháng 6.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Phạm Văn Tam và ông Phạm Xuân Tình vì tội "trốn thuế".

Ngày 3.9, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam về tội "buôn lậu" và "trốn thuế". Cụ thể, ông Phạm Văn Tam bị cáo buộc thông qua hai công ty nhập hàng điện tử từ nước ngoài và mua linh kiện gia công lắp ráp rồi bán thành phẩm không xuất hóa đơn.

Kết quả xét xử sơ thẩm vào ngày 17.9 vừa qua, ông Phạm Văn Tam bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "buôn lậu" và phạt 2 tỉ đồng về tội "trốn thuế".

Shark Bình và lùm xùm liên quan dự án tiền ảo AntEx

Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình) nổi tiếng là một doanh nhân thẳng thắn, có những phát ngôn "viral" (lan truyền mạnh mẽ) trên mạng xã hội, đặc biệt là khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, hay trong các buổi chia sẻ, phỏng vấn. Những phát ngôn này thường mang tính thực tế, đôi khi khá "phũ phàng" nhưng lại rất đúng trọng tâm và thể hiện tư duy sắc sảo của ông.

Shark Bình nổi tiếng là một doanh nhân thẳng thắn, có những phát ngôn "viral" trên mạng xã hội.

Mới đây, Shark Bình bỗng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng truy vấn liên tục vào đã lên Top 1 Google Trends trong ngày 7.10, do lùm xùm liên quan tới dự án tiền điện tử AntEx mà ông khởi xướng.

Shark Bình và dự án tiền mã hóa/tiền số AntEx - một cái tên từng "làm mưa làm gió" trong giai đoạn thị trường crypto tăng trưởng năm 2021.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3.2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.

Gần đây, một "cộng sự cũ" ẩn danh tố Shark Bình có vai trò trung tâm trong vụ Antex/Rabbit. Cụ thể, người tố cáo nói: Shark Bình nắm "chìa khóa ví", kiểm soát tài chính, có hành vi chỉ đạo xả token sau khi niêm yết, "úp bô" nhà đầu tư.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết: Công an Hà Nội đã tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý", đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Shark Khải: Từ "ông hoàng tơ lụa' đến bê bối gian lận xuất xứ chấn động

Vụ việc ông Hoàng Khải (Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk), được biết đến với biệt danh "Shark Khải" khi từng là nhà đầu tư khách mời của chương trình Shark Tank Việt Nam, vướng vào nghi vấn gian lận xuất xứ hàng hóa đối với thương hiệu Khaisilk đã gây chấn động dư luận vào cuối năm 2017.

Shark Khải - Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk

Vụ bê bối nổ ra vào tháng 10.2017 khi một khách hàng mua khăn lụa Khaisilk và phát hiện một chiếc khăn có gắn hai nhãn mác khác nhau: Một nhãn ghi "Khaisilk made in Vietnam" và một nhãn "made in China" bị cắt bớt hoặc ẩn đi.

Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, ông Hoàng Khải đã lên tiếng thừa nhận việc bán khăn lụa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng lại gắn mác "Made in Vietnam" và gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng. Ông Khải giải thích rằng vào những năm 1990, khi ngành dệt lụa Việt Nam suy thoái, ông đã nhập khẩu lụa Trung Quốc để kinh doanh, và sản phẩm nhập khẩu chiếm khoảng 50% khăn lụa trong hệ thống.

Sau khi vụ việc được công bố, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các vi phạm của Công ty TNHH Khải Đức (đơn vị sở hữu thương hiệu Khaisilk). Theo đó, các sai phạm được xác định:

Giả mạo xuất xứ và nhãn mác: Công ty chủ yếu mua các thành phẩm từ các cửa hàng, hộ kinh doanh khác trên thị trường về gắn các nhãn hiệu "Khaisilk" hoặc "Khaisilk - Made in Vietnam" để kinh doanh mà không thực hiện hoạt động sản xuất, gia công tại Việt Nam.

Buôn bán hàng giả về chất lượng: Kết quả giám định cho thấy một số mẫu sản phẩm khăn Khaisilk không có thành phần lụa (silk) như thông tin công bố trên nhãn hàng hóa (100% silk).

Vi phạm pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn: Công ty có dấu hiệu sử dụng hóa đơn không hợp lệ, kê khai không đúng tên hàng hóa và có sự chênh lệch lớn giữa số liệu chứng từ kế toán và số liệu kiểm tra thực tế.

Bộ Công Thương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vào cuối năm 2017 để điều tra mở rộng.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thông tin về kết quả cuối cùng của việc điều tra hình sự (khởi tố bị can hay xét xử) đối với ông Hoàng Khải chưa được công bố rộng rãi.

Giữa "tâm bão" dư luận, ông Hoàng Khải đã rút khỏi hội đồng đầu tư của chương trình Shark Tank Việt Nam. Sau đó, ông cũng thôi chức vụ người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Khải Đức (mặc dù vẫn nắm 99% vốn). Kể từ đó, ông Hoàng Khải hầu như "im hơi lặng tiếng" trước truyền thông.

Đối với thương hiệu Khaisilk, vụ bê bối này được nhận định là đã đánh sập hoàn toàn uy tín của thương hiệu lụa Khaisilk nổi tiếng một thời, khiến hệ thống cửa hàng phải đóng cửa hoặc gỡ biển hiệu.