Nữ ‘đại gia’ Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Cty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương) vừa bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4,5 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sai phạm của bà Bạch Diệp và 9 bị can khác liên quan việc TPHCM hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM).
Từ điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng tiến hành điều tra đối với khoản vay của Cty Diệp Bạch Dương tại Agribank TPHCM.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Agribank TPHCM cho cho Cty Diệp Bạch Dương vay vốn dựa trên phương án vay vốn không khả thi, không có khả năng tài chính để trả nợ, có dấu hiệu vi phạm Khoản 3, Điều 7 về Điều kiện vay vốn và Khoản 2 Điều 15 về Thẩm định và quyết định cho vay, được quy định tại Quy chế cho vay 1827/2001/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN.
Cty Diệp Bạch Dương đã có hành vi gian dối khi lập báo cáo tài chính và cung cấp thông tin không trung thực về năng lực kinh doanh với mục đích để được vay vốn.
Theo Cơ quan điều tra, sau khi được giải ngân, Cty Diệp Bạch Dương đã sử dụng vốn vay để mua nợ tại 1 ngân hàng khác.
Hiện tại, tổng dư nợ là 5.244 tỷ đồng, trong khi tài sản đảm bảo chỉ có giá trị 2.168 tỷ đồng. Ngân hàng Agribank TP HCM không có khả năng thu hồi và có dấu hiệu mất vốn.
Hành vi vay tiền này độc lập với vụ bà Bạch Diệp ‘hoán đổi’ nhà đất 185 Hai Bà Trưng, và thời hạn điều tra đã hết, nên Cơ quan CSĐT Bộ công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự liên quan khoản vay ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.
![Mặt tiền kinh doanh chợ 339 Đỗ Xuân Hợp 207m2 nhà 5 tầng ngang hiếm 6m chỉ 23,5](https://dvf3gc99gassm.cloudfront.net/nha_dat/2025/2/16/17396621946154-307886-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Nhà giá rẻ Quận 10 P.12 Cao Thắng ngang 9m dài 6m 1 trệt 2 lầu HC đủ.](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/06/20/ban-nha-rieng-quan-10-tp-ho-chi-minh-1718855169-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![NHÀ 3 TẦNG 4PN NGAY ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU 2 TP THỦ ĐỨC - 84M2 SỔ RIÊNG HOÀN CÔNG](https://dvf3gc99gassm.cloudfront.net/nha_dat/2025/2/15/17396322442760-284542-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Nhà Quận 10 Nguyễn Ngọc Lộc 4 tầng BTCT hoàn công đủ hẻm xe hơi.](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/12/01/ban-nha-rieng-quan-10-tp-ho-chi-minh-1733021421-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Bán nhà Phường 14, Quận 10 Nguyễn Ngọc Lộc 4 tầng BTCT hoàn công đủ.](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/10/13/ban-nha-rieng-quan-10-tp-ho-chi-minh-1728789495-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![BÁN CHUNG CƯ BÌNH CHÁNH SÀI GÒN TRẢ GÓP CHỈ 1% / THÁNG - CHỈ 36TR/M2](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2025/02/13/ban-can-ho-chung-cu-huyen-binh-chanh-tp-ho-chi-minh-1739434118-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Bán lô trục chính dự án Bách Khoa Q9 giá 67 tr/m2, trục trong giá 60 tr/m2 182m2](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/03/28/dat-nen-dat-o-dat-tho-cu-quan-9-tp-ho-chi-minh-1711639852-nhadat.cafeland.vn.jpg)
![Khu Vip Bàu Cát , Hẻm Xe Tải DT 75 x5 Tầng Tặng Hết Nội Thất Xịn 10,5 Tỷ](https://static2.cafeland.vn/static01/sgd/news/2024/10/02/ban-nha-rieng-quan-tan-binh-tp-ho-chi-minh-1727873181-nhadat.cafeland.vn.jpg)