• Doanh Nhân

  • Vụ Liberty Reserve: Ngân hàng đứng ở đâu trong hệ thống?

    Vụ Liberty Reserve: Ngân hàng đứng ở đâu trong hệ thống? 31/05/2013 8:30 PM

    Nếu NH tham gia với tư cách là một trung gian, người môi giới thì phải có trách nhiệm.

  • Hé lộ "chân rết" rửa tiền Liberty Reserve ở Việt Nam

    Hé lộ "chân rết" rửa tiền Liberty Reserve ở Việt Nam 31/05/2013 2:30 PM

    Sau khi Liberty Reserve - website chuyển tiền tại Mỹ - phải đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền với giá trị lên tới 6 tỉ USD, quản trị website đứng tên tổ chức này ở Việt Nam cho biết họ cũng là nạn nhân sau cuộc gọi điện của phóng viên.

  • Bộ Công an vào cuộc điều tra đường dây rửa tiền Liberty Reserve

    Bộ Công an vào cuộc điều tra đường dây rửa tiền Liberty Reserve 31/05/2013 1:07 PM

    Sau khi có thông tin 4 ngân hàng Việt Nam liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu Liberty Reserve, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, nhập cuộc điều tra.

  • Dân buôn tiền ảo trắng tay vì 'đại gia' Liberty Reserve

    Dân buôn tiền ảo trắng tay vì 'đại gia' Liberty Reserve 31/05/2013 8:04 AM

    Sau thông tin website Liberty Reserve bị cơ quan an ninh Mỹ "sờ gáy" vì tội rửa tiền, hàng triệu người dùng trên thế giới cũng như tại Việt Nam hoang mang trước số tài khoản còn trong hệ thống. Các giao dịch cũng ngưng hoàn toàn.

  • Phá đường dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử

    Phá đường dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử 30/05/2013 10:38 AM

    Các công tố viên liên bang hôm qua cáo buộc bảy đối tượng tội điều hành công ty được coi là hệ thống rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Mỹ, xử lý khoảng 6 tỷ USD tiền bất hợp pháp cho những kẻ buôn ma túy, kiếm tiền từ khiêu dâm trẻ em, trộm cắp thẻ tín dụng và nhiều loại tội phạm khác trên toàn thế giới.

  • Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam

    Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam 30/05/2013 7:41 AM

    Chưa được cấp phép hoạt động nhưng trang web tiếng Việt có liên hệ với Liberty Reserve, công ty vừa bị giới chức Mỹ cáo buộc rửa tiền kỷ lục, vẫn đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền và quảng bá có giao dịch với các ngân hàng trong nước.

Xem theo ngày
Xem thêm »
Liberty Reserve - Các bài viết về liberty reserve - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand
Doanh nhân Xu hướng phong thủy Kiến thức bất động sản Bất động sản
Phạm Nhật Vượng Cây trong nhà Quy hoạch Đất nền
Trịnh Văn Quyết Cây nguyệt quế Bản đồ quy hoạch Mua bán đất
Nguyễn Thị Phương Thảo Cây kim ngân Check quy hoạch Mua bán nhà
Dương Công Minh Cây cau tiểu trâm Quy hoạch đô thị Thị trường bất động sản
Bùi Thành Nhơn Cây sống đời Tra cứu quy hoạch Công ty bất động sản
Đặng Lê Nguyên Vũ Tỳ hưu phong thủy Thông tin quy hoạch Môi giới bất động sản
Đoàn Nguyên Đức Bàn thờ ông địa Kiểm tra quy hoạch Bất động sản Bình Dương
Huỳnh Uy Dũng Thần tài thổ địa Tra cứu quy hoạch trực tuyến Đầu tư bất động sản
Trần Bá Dương Nhẫn kim tiền Tra cứu quy hoạch đất đai Nhà đất Bình Dương
Nguyễn Quốc Cường Nhẫn hồ ly Bản đồ quy hoạch đất Nhà đất Hóc Môn
Trần Đình Long Bàn ghế phòng khách Quy hoạch Hà Nội Nhà đất Đà Lạt
Trần Hùng Huy Mẫu cổng nhà đẹp Quy hoạch TPHCM Kinh doanh bất động sản
Nguyễn Cao Trí Nhà gỗ đẹp Quy hoạch Bình Dương Nhà đất Bắc Ninh
Nguyễn Đình Trung Trang trí bàn làm việc Bản đồ quy hoạch Hà Nội Tin bất động sản
Đặng Thành Tâm Sân vườn đẹp tự làm Check quy hoạch Hà Nội Thị trường bất động sản hiện nay
Nguyễn Trung Tín Nằm ngủ hướng nào tốt Thông tin quy hoạch TPHCM Bất động sản đà lạt
Đỗ Anh Dũng Cách bố trí nhà bếp Quy hoạch Đồng Nai Đất nền bình dương
Shark Hưng Cách bố trí cổng vào nhà Bản đồ quy hoạch TPHCM Bất động sản Bắc Giang
Shark Phú Các mẫu hàng rào đẹp Thông tin quy hoạch thành phố hồ chí minh Bất động sản Bình Định
Shark Liên Xem hướng đặt bể cá Thông tin quy hoạch TP HCM Bất động sản Bình Phước