Sếp ngân hàng tiếp tay đại gia lừa 120 tỷ lĩnh án

Ngày 14/1, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Huỳnh Nghĩa (49 tuổi, nguyên giám đốc công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đát) mức án 20 năm tù, Huỳnh Công Phúc 14 năm tù. 4 bị cáo khác nhận 3-14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình Nguyễn Việt Văn nhận 12 năm tù, 5 thuộc cấp của ông này bị tuyên từ 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - Khu vực Miền Nam Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa cùng phải chịu 2 năm 8 tháng 19 ngày tù và 3 năm 8 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kẻ cầm đầu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Agribank là Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi) hiện vẫn trốn truy nã. Còn ông Nguyễn Tám, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Tân Bình - người tiếp tay cho Hoa chiếm đoạt tiền - đã chết trong trại giam.

Theo nội dung vụ án, Hoa từng làm việc tại phòng kinh doanh của công ty cổ phần Cơ điện lạnh (Ree) trong thời gian dài. Đầu năm 2005, Hoa được bổ nhiệm là phó giám đốc phát triển Reetech nhưng đến cuối năm thì bị sa thải do vi phạm nội quy. Thời điểm này Hoa được nhiều người biết đến là một đại gia thành đạt trong giới buôn chứng khoán. Người đàn bà này bị cho là nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Agribank chi nhánh Tân Bình nên đến gặp giám đốc Nguyễn Tám xin vay đầu tư góp vốn vào Ree. Hình thức vay không có tài sản đảm bảo mà thế chấp bằng cổ phiếu và được ông Tám đồng ý sẽ ký duyệt.

Để thực hiện ý định, Hoa và chồng là Huỳnh Công Phúc đã bàn bạc với Nghĩa làm hồ sơ góp vốn giả vào công ty Ree bao gồm: phiếu thu tiền, giấy giới thiệu, cổ phiếu... rồi đem đến Agribank Tân Bình làm hồ sơ vay vốn.

Theo đó, từ năm 2005 đến năm 2008, Nghĩa và Hoa thông qua công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt đã được Agribank Tân Bình giải quyết cho vay 200 tỷ đồng theo 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng. Trong đó, cặp đôi này đã chiếm đoạt 120 tỷ đồng. Riêng vợ chồng Hoa "bỏ túi" hơn 111 tỷ.

Cơ quan điều tra xác định, là người đứng đầu Arigbank Tân Bình, giám đốc Nguyễn Tám biết rõ 2 công ty của Nghĩa không có năng lực tài chính, không có tài sản đảm bảo... nhưng vẫn đồng ý cho Nghĩa và Hoa vay vốn. Cựu giám đốc này đã chỉ đạo cho cấp dưới sửa lại nội dung những hồ sơ giả cho phù hợp, sau đó lập báo cáo thẩm định khống hợp thức hoá việc cho vay. Tuy nhiên, trong thời gian chờ vụ án đưa ra xét xử ông Tám đã chết nên cơ quan tố tụng đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông này.

Đây là một trong 10 đại án được Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử vào cuối năm 2013 và đầu năm nay.