Từng bị truy nã, Nữ giám đốc bất động sản ở Bình Dương tiếp tục bị khởi tố vì lừa cọc đất rồi bỏ trốn

Báo Bình Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Thủy (34 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định khởi tố của cơ quan chức năng dựa trên kết quả xác minh ban đầu phản ánh của nhiều người tố cáo bà Thủy nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước rồi bỏ trốn.

Bà Trần Thị Thủy bị khởi tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Thông tin xác minh ban đầu, Thủy dưới vai trò Tổng giám đốc công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land (Công ty Thủy Phát Land có địa chỉ tại khu phố 6, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), đã sử dụng pháp nhân của công ty này để ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T một mảnh đất trị giá 530 triệu đồng ở Bình Phước, nhận số tiền cọc 350 triệu đồng.

Đáng chú ý, bà Thủy và Công ty Thủy Phát Land không được chủ đất ủy quyền môi giới và ủy quyền bất động sản trên do đó không thể bàn giao đất cho bà T. Lúc này, bà Thủy viện nhiều lí do để trì hoãn việc ký công chứng thủ tục bàn giao.

Dưới sức ép của khách hàng, bà Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền, nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T số tiền 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi hoàn trả 50 triệu đồng cho bà H, Thủy đã cắt liên lạc với khách hàng.

Chưa dừng lại ở đó, Thủy sau đó đã ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tại xã Quang Minh (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho một phụ nữ tên H. Tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 1,3 tỉ đồng, trong đó Thuỷ yêu cầu bà H đặt cọc số tiền 615 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Thủy trì hoãn việc ký kết hợp đồng công chứng sau đó ngỏ ý hoàn trả tiền cọc và bồi thường cho khách hàng vì chuyển nhượng không thành công. Đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo Người đưa tin, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, đối tượng Thủy có liên quan đến một vụ việc về chất cấm. Tháng 1/2023, Công an TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định truy nã đối với bà Trần Thị Thủy về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.