Trốn khỏi bệnh viện tâm thần, chủ mưu vẽ dự án bất động sản “ma” lừa đảo hơn 800 tỉ đồng đang bị công an truy tìm

Bà Trần Thị Hiền trong một lần gặp các khách hàng

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Mỹ Hiền (sinh năm 1963, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trinh, Quận 1).

Bà Hiền là nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bà Hiền có quyết định của TAND quận 1 (TPHCM) về việc mình bị mất năng lực hành vi dân sự (quyết định ban hành ngày 11/7/2016).

Cơ quan điều tra đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất trước, trong và sau khi gây án người phụ nữ này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can đối với bà Hiền, sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý tiếp.

Thế nhưng, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Liên quan đến vụ án trên, tháng 11/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung Giám đốc Công ty CP TVĐT Angel Lina (Công ty Angel Lina) và Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Phạm Thị Tuyến Nhung thời điểm bị bắt

Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Mỹ Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung đã đặt cọc một phần tiền để mua nhiều thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau như tại nhiều quận, huyện ở TP.HCM.

Sau đó, bà Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với hai pháp nhân là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, để tổ chức vẽ lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô dưới dạng thổ cư, không thực hiện các quy định của pháp luật về việc lập dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Các dự án không có thật này được khoác lên những tên gọi như khu dân cư Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học (phường Linh Trung), Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng...

Bà Nhung sau đó cho quảng cáo, rao bán những dự án không có thật này. Khách hàng mua sẽ tham gia bằng hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc.

Để tăng độ “nóng” và tạo niềm tin cho người mua, Nhung đưa ra loạt chính sách hấp dẫn như: giá bán nền đất rẻ hơn so với giá thị trường, chiết khấu 5 – 10% khi khách đóng ngay 90% giá trị, cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không giao đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu…

Nhiều khách hàng tin tưởng đóng tiền mua đất ở các dự án trên. Tuy nhiên, sau đó họ không được giao đất như đúng cam kết. Khách hàng nhiều lần căng băng rôn đòi đất, đòi lại tiền thì bà Nhung trốn tránh.

Sau đó, khách hàng tìm hiểu phát hiện những dự án trên đều không có thật nên gửi đơn tố cáo cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên Trần Thị Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung đã chiếm đoạt hơn 815 tỉ đồng từ 584 bị hại. Cơ quan điều tra cho biết, trong vụ án trên bà Trần Thị Hiền được xác định là chủ mưu.