Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại trụ sở chính của Công ty
Theo đó, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/05/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngày 08/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.
-
Sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2025, thành phố Đà Nẵng có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 quận và 02 huyện; 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 phường và 11 xã.
-
Quận Liên Chiểu trở thành cực tăng trưởng mới của Đà Nẵng
Với vị thế cửa ngõ giao thông thuận lợi, giáp biển và gần các khu công nghiệp lớn, quận Liên Chiểu nghiễm nhiên giữ vai trò quan trọng với hệ thống kết cấu hạ tầng của vùng Tây Bắc và toàn Đà Nẵng....
-
Thành phố có tòa nhà hành chính cao nhất miền Trung khởi công Trung tâm thương mại gần 2ha
Sáng 8/11, Công ty MM Mega Market Việt Nam đã khởi công Trung tâm thương mại (TTTM) MM Mega Market Đà Nẵng tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
-
Có gì trong kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung?
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.