Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại trụ sở chính của Công ty
Theo đó, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/05/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngày 08/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.
-
Sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2025, thành phố Đà Nẵng có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 quận và 02 huyện; 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 phường và 11 xã.
-
Thành lập Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng cho biết, Bộ Chính trị vừa đồng ý chủ trương đối với Đề án xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế toàn diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Tr...
-
Nhiều lô đất 3 – 5 mặt tiền vừa được Đà Nẵng đấu giá thành công, giá trúng gấp 10 lần
TP. Đà Nẵng vừa tổ chức đấu giá thành công nhiều lô đất có chức năng y tế, giáo dục trên địa bàn. Những lô đất này có vị trí đẹp, từ 3 – 5 mặt tiền. Giá trúng đấu giá cao gấp 10 lần giá khởi điểm....
-
UBND thành phố Đà Nẵng lập tổ công tác gỡ vướng cho các dự án, đất đai trong bản án
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác của UBND thành phố triển khai, thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 2-5-2024 của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên qua...