Lừa đảo bán dự án “ma” hàng trăm tỷ sau đó thoát tội vì… bị tâm thần

Thời gian giám định lại từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021.

Tháng 11/2019, Công an TP.HCM đã đề nghị Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam (Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) giám định tâm thần đối với bà Trần Thị Mỹ Hiền.

Đến tháng 5/2020, cơ quan này kết luận về y học: trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019), và hiện nay: đương sự bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong và sau lúc gây án (từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019): đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại: Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cơ quan điều tra nhận thấy Kết luận pháp y trên chưa đảm bảo tính khách quan và theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, ngày 3/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định trưng cầu giám định đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) giám định lại tình trạng bệnh tâm thần đối với Hiền.

Tháng 9/2020, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019 và tại thời điểm giám định Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Để đảm bảo tính chính xác, khách quan của Kết luận giám định pháp y tâm thần cũng như để không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã trưng cầu giám định lần 2 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thuộc huyện Thường Tín - Hà Nội.

Lừa đảo hàng trăm tỷ

Bà Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc cấu kết với Trần Thị Hồng Hạnh cùng nhiều người khác, tự vẽ ít nhất 8 dự án khu dân cư không có thật, bán cho hàng trăm khách hàng chiếm đoạt hơn 235 tỷ đồng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố giác của người dân về việc bị Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung (nguyên giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, nguyên giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, nhân viên của Công ty Hoàng Kim Land), Bùi Nhật Tân (SN 1987, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982, nhân viên Công ty Hoàng Kim Land), Trần Văn Vân cùng các đối tượng liên quan chiếm đoạt gần 235 tỷ đồng.

Những người khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, riêng bà Hiền có quyết định của TAND quận 1 hồi tháng 7/2016 - tuyên bố bà này mất năng lực hành vi dân sự, nên cơ quan điều tra chưa thể khởi tố bị can.

Điều đáng nói là trong thời gian từ 2017-2019, bà Hiền đã tham gia ký các hợp đồng ủy quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai, văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đặt cọc... tại 10 văn phòng công chứng tại TP.HCM. 109 hợp đồng giao dịch này đều được công chứng viên xác định Hiền có năng lực hành vi dân sự và vào sổ công chứng theo quy định.

Thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2016, Hiền đã 6 lần tham gia ký hợp đồng công chứng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận).