Khởi tố, bắt tạm giam nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Cụ thể, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thành Tài, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM; Nguyễn Thành Rum, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM; Vy Nhật Tảo, Nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM. Các bị can này bị khởi tố vì “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương bị khởi tố về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam theo Lệnh bắt bị can để tạm giam; Riêng bị can Nguyễn Thành Tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948) từng được biết đến là nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2002, bà Diệp lập ra Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương).

Doanh nghiệp của bà Diệp từng sở hữu nhiều đất vàng, trong đó có dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM; dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1, TP. HCM... Tuy nhiên, hầu hết các bật động sản nói trên đã được bán để trả nợ.

Bà Dương Thị Bạch Diệp từng nổi danh trong làng bất động sản khi được biết đến là người đầu tiên sở hữu xe siêu sang Rolls Royce Phantom mang biển số 77L – 7777.

Trước đây, đã từng có 1 số đơn thư tố cáo bà Diệp có hành vi lừa đảo liên quan đến các vụ việc đất đai tại trung tâm TP.HCM.