Đối tượng Hoàng Thị Trang khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giam 3 đối tượng: Hoàng Thị Kiều Trang (33 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa), Hoàng Thị Trang (27 tuổi, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga (30 tuổi, ngụ TT.Long Thành, H.Long Thành) để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức.
Mở văn phòng công chứng giả
Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, để có tiền tiêu xài và trả nợ, 3 đối tượng: Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Ngọc Nga đã bàn bạc làm giả sổ hồng, CMND, văn phòng công chứng... rồi tìm “con mồi” để bán đất lấy tiền chia nhau.
Theo đó, Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số 205 tại địa chỉ lô D10, đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) rồi thuê người làm giả sổ hồng cho lô đất này, làm giả 1 giấy CMND, 1 sổ hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Ngoan (sinh năm 1986, ngụ P.Bình Đa) nhưng lại dán hình Hoàng Thị Trang trên CMND.
Sau khi làm giả CMND, Hoàng Thị Trang đến một ngân hàng thương mại ở TP.Biên Hòa mở tài khoản. Tiếp đó, Kiều Trang và Ngọc Nga thuê một căn nhà ở KP.1, P.An Bình (TP.Biên Hòa) để mở văn phòng công chứng giả với tên Văn phòng công chứng Trấn Biên số 1. Tại đây, Kiều Trang bày trí văn phòng giống với văn phòng công chứng thật, thuê người đóng giả nhân viên văn phòng, làm giả mộc và tên công chứng viên. Tiếp đó, Kiều Trang và Ngọc Nga tìm người có nhu cầu mua đất, cung cấp thông tin về thửa đất, giá cả.
Đến khoảng 14 giờ ngày 21-9-2020, 3 người có nhu cầu mua đất gồm: ông P.C.T., bà N.T.T.N. và ông V.Q.H., cùng ngụ TP.HCM, liên hệ với Ngọc Nga và Kiều Trang hỏi mua đất nên cả hai đưa những người này đi xem lô đất đã được làm giả sổ hồng. Sau khi ông P.C.T. đồng ý mua thửa đất này với giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Trang và Ngọc Nga đưa các bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó. Tại đây, Kiều Trang soạn sẵn 3 bản hợp đồng chuyển nhượng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả, còn bên mua là bà N.T.T.N. và ông V.Q.H.
Sau khi các bên ký hợp đồng chuyển nhượng đất, Kiều Trang ký giả tên công chứng viên rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán đất. Ông P.C.T. đã đưa đủ số tiền 4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng tiền mặt và 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang, lấy tên giả là Nguyễn Thị Ngoan.
Thực hiện thành công kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt được 4 tỷ đồng, Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy. Trước khi bỏ trốn, các đối tượng chia nhau số tiền chiếm đoạt được, cụ thể: Kiều Trang 150 triệu đồng (để trả tiền thuê mặt bằng văn phòng công chứng, mua trang thiết bị văn phòng và tiền thuê nhân viên), Hoàng Thị Trang 1,7 tỷ đồng và Ngọc Nga 2,15 tỷ đồng.
Cảnh giác với thủ đoạn táo bạo, tinh vi
Qua điều tra truy xét, trong 2 ngày 27 và 28-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị Trang tại TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Ngọc Nga tại xã An Phước (H.Long Thành). Riêng đối tượng Hoàng Thị Kiều Trang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng (trong đó của Kiều Trang 1,5 triệu đồng, Hoàng Thị Trang 263 triệu đồng, Ngọc Nga 1,129 tỷ đồng). Ngoài ra, Hoàng Thị Trang và Ngọc Nga khai đã trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở TP.Hải Phòng và một số người khác số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.
Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp trên cả không gian mạng và lừa đảo trực tiếp đối với những người dân nhẹ dạ, cả tin trong việc mua bán bất động sản. Qua vụ án này cho thấy, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo rất tinh vi. Các đối tượng chuẩn bị rất kỹ các phương thức, thủ đoạn lừa đảo từ giai đoạn chuẩn bị cho đến thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và xóa dấu vết nên công tác điều tra làm rõ vụ án gặp không ít khó khăn. “Trong vụ án này, đối tượng dùng thủ đoạn táo bạo nhưng rất tinh vi, đặc biệt là việc làm giả văn phòng công chứng để thực hiện hành vi lừa đảo nhưng giống hệt quy trình mua bán, sang nhượng đất hợp pháp nên nạn nhân hoàn toàn không phát hiện được” - trung tá Hồng Phúc phân tích.
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không ham lợi với những thửa đất được rao bán với giá rẻ hơn bình thường; tuyệt đối không giao sổ hồng cho người mà mình chưa rõ thông tin hoặc có nhiều biểu hiện bất thường khi tiếp xúc. Khi thực hiện mua bán đất cần đến cơ quan công chứng nhà nước, phòng công chứng có uy tín làm thủ tục; tuyệt đối không nên đến những phòng công chứng chưa được nhiều người biết đến, vì đây có thể là nơi các đối tượng tội phạm “núp bóng” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
-
Bắt thêm nhiều lãnh đạo công ty địa ốc lừa đảo hơn 100 tỉ đồng
CafeLand – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can là lãnh đạo của Công ty Cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.








-
Springville - Sống mới chuẩn quốc tế bên "siêu sân bay" Long Thành
Sầm uất, sôi động và tràn đầy sinh khí, Springville – ngôi “Làng Xuân” của nhà phát triển bất động sản đến từ Malaysia - Gamuda Land ghi dấu ấn đặc biệt tại vùng đất Nhơn Trạch, hứa hẹn mang đến một cuộc sống mới đẳng cấp, xứng tầm khu đô thị chuẩn q...
-
Sắp được nhìn thấy máy bay cất cánh ở sân bay Long Thành?
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ hoàn thiện phần xây dựng trước 31/12/2025, hoàn thiện nghiệm thu, chạy thử toàn bộ các hệ thống trước tháng 6/2026....
-
Đồng Nai đề xuất đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 kết nối Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để tạo điều kiện cho việc kết nối giao thông, thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, hình thành trục giao thông kết nối với các Khu công nghiệp Nhơn Trạch, cảng Phước An, cảng Cái Mép - Thị Vải, ...