Xét xử chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân vụ án thao túng thị trường chứng khoán

Chủ tịch Louis Holdings hầu tòa

Báo Tuổi trẻ thông tin, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm với Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng cùng 6 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân. Ảnh: Hoàng Lam/Zingnews

Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Ông Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Tháng 1-2021, ông Nhân mua lại 10 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Tổng số tiền ông Nhân bỏ ra để mua số cổ phiếu là 59,8 tỉ đồng.

Một tháng sau, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Sau khi mua số lượng lớn, Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính.

Ông Nhân đăng ký mở hai tài khoản tại Công ty cổ phần chứng khoán Beta và Công ty chứng khoán Trí Việt. Cùng lúc, chủ tịch Louis Holdings chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác.

Các tài khoản chứng khoán sau khi mở xong đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt.

Ông Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.

Trong vòng 10 tháng của năm 2021, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán này thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để "thổi giá" cổ phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.

Chủ tịch Louis Holding Đỗ Thành Nhân

Quá trình sa lưới pháp luật

Theo Zingnews, Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ông Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.

Tháng 4/2022, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng: ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch Louis Holdings, ông Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, bà Trịnh Thị Thúy Linh - giám đốc hành chính Louis Holdings và bà Lê Thị Thùy Liên - nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt để điều tra về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Đến tháng 12/2022, Bộ Công an ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các đối tượng đã khởi tố về hành vi kể trên đồng thời truy tố thêm 3 bị can, trong đó có Phạm Thanh Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC), đồng thời là chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt.

VKS cho rằng thông qua hành vi của ông Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất chính gần 155 tỉ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt hưởng lợi bất chính hơn 14 tỉ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán. Cơ quan chức năng lên kế hoạch mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vào 10/4/2023 nhưng sau đó đã hoãn lại.